Caso de fraude de OneCoin: Konstantin Ignatov liberado tras cumplir condena en prisión

Un tribunal de EE. UU. ha dictaminado que Konstantin Ignatov, hermano de la "Cripto-reina" Ruja Ignatova, no pasará tiempo adicional tras las rejas por su papel en el esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin de $4 mil millones. Según documentos judiciales, el juez federal Edgardo Ramos liberó a Ignatov el 5 de marzo después de que se declarara culpable de ayudar a su hermana a operar la operación internacional de fraude con criptomonedas.

Tras la declaración de culpabilidad de Ignatov, el juez Ramos lo condenó a 34 meses de prisión, la pena recomendada por los fiscales con los que el presunto estafador había estado cooperando. Ignatov fue liberado de inmediato, ya que ya había cumplido el tiempo requerido en detención preventiva. Ignatova había contratado inicialmente a su hermano para trabajar como su asistente personal durante el período de auge de OneCoin, desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2016. Después de que su hermana desapareciera en 2017, Ignatov tomó el control y se convirtió en lo que los fiscales describieron como el "líder de facto" del esquema.

Durante los procedimientos judiciales, Ignatov admitió haber mentido sobre haber desechado una computadora portátil en Las Vegas durante el testimonio de un testigo en un juicio anterior. También proporcionó un testimonio crítico contra Mark Scott, un exabogado de OneCoin condenado por lavar $400 millones del esquema. En enero, Scott fue condenado a 10 años de prisión y se le ordenó confiscar $392 millones. El juez Ramos también rechazó la moción de Scott para anular su condena basada en el perjurio de Ignatov, dictaminando que el testimonio falso era un asunto colateral que no influyó en la decisión del jurado.

Además de su condena a prisión, la sentencia de Ignatov incluye dos años de libertad supervisada y el acuerdo de decomisar $118,000, tal como lo ordenó el juez Ramos. Durante la audiencia, el juez describió la operación de OneCoin como "un fraude masivo con cientos de miles de víctimas," pero reconoció a Ignatov por su cooperación con los fiscales.

Varios otros exejecutivos de OneCoin han recibido condenas de prisión por su participación en el fraude de varios miles de millones de dólares. Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin y mano derecha de Ignatova, fue condenado a 20 años de prisión en septiembre por su papel en el esquema. Como el principal promotor de OneCoin, Greenwood ganó $300 millones de la operación, que gastó en vacaciones de lujo, ropa de diseñador y bienes raíces. Además, Irina Dilkinska, jefa de legal y cumplimiento de OneCoin, se declaró culpable en noviembre y enfrenta hasta 10 años de prisión por su papel en el proyecto.

Mientras tanto, Ruja Ignatova ha permanecido en la clandestinidad desde 2017. Aunque está en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones, han circulado rumores de que pudo haber sido asesinada por un narcotraficante local en 2018, aunque estas afirmaciones siguen sin ser verificadas.

El caso OneCoin se erige como uno de los mayores esquemas de fraude en Cripto de la historia, con un estimado de 4.4 mil millones de dólares robados a inversores de todo el mundo a través de lo que las autoridades han identificado concluyentemente como un sofisticado esquema Ponzi.