El escándalo cripto de Danny Devan: el esquema de blanqueo de capitales en Bitcoin del influencer de TikTok

No podía creer lo que leía sobre el caso de Danny Devan. Este estrella de las redes sociales de 31 años - que construyó toda su marca dando consejos financieros - acaba de declararse culpable de cosas muy turbias. ¡La ironía es simplemente demasiado rica!

Denish Sahadevan (su nombre real) logró estafar más de $1.2 millones de los programas de ayuda COVID del gobierno. Mientras las pequeñas empresas luchaban desesperadamente, este tipo estaba falsificando formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios para robar dinero destinado a personas que realmente lo necesitaban. Desagradable, honestamente.

¡La audacia de este hombre! Presentó alrededor de 71 solicitudes de préstamo PPP - ¡SETENTA Y UNO! ¿Quién hace eso? Consiguió $146,000 en beneficios PPP y otros $238,000 a través de préstamos por desastres. Todo mientras presumía de su "experiencia financiera" a seguidores que confiaban en él.

Lo que realmente me sorprende es cómo usó cripto para ocultar sus huellas. ¡Por supuesto que lo hizo! Cuando los federales asaltaron su casa, encontraron múltiples licencias de conducir y un Bitcoin físico, probablemente almacenando claves privadas. Movimiento clásico de criminal: predicar sabiduría de inversión mientras secretamente usa las mismas tecnologías para lavar dinero robado.

He observado demasiados de estos llamados "finfluencers" ascender a la fama sin credenciales adecuadas o ética. Ahora se enfrenta a un tiempo serio - hasta 20 años por fraude electrónico, 10 por lavado de dinero, además de 2 años obligatorios por robo de identidad. También está obligado a pagar $429,000 en restitución y tiene que renunciar a sus tenencias de criptomonedas.

El espacio cripto no necesita personajes como este. Le dan a toda la industria un mal nombre mientras los inversores y constructores cotidianos intentan crear valor legítimo. Las autoridades finalmente alcanzándolo envían el mensaje correcto, aunque es una pena que tantos probablemente confiaron en su consejo.

¿Te preguntas cuántos de sus 800k seguidores en TikTok se dan cuenta ahora de que estaban recibiendo consejos financieros de un estafador? Esa es la parte más aterradora de las redes sociales: hoy en día cualquiera puede hacerse pasar por un experto.

BTC 109,302.16 +0.05%