Fraude Cripto en Nueva York: Eddy Alexandre ordenado a pagar $228M en daños

Un juez federal ha ordenado a Eddy Alexandre y a su empresa de comercio de criptomonedas EminiFX que paguen más de $228 millones en daños por defraudar a los inversores, lo que marca una de las mayores sanciones en casos recientes de fraude en criptomonedas.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) acusó a Alexandre de haber recaudado fraudulentamente $59 millones de cientos de inversores al afirmar falsamente que los fondos se utilizarían para operaciones de comercio de criptomonedas y de divisas. En cambio, los investigadores encontraron que malversó el dinero para gastos personales, incluyendo la compra de vehículos de lujo como BMW y Mercedes-Benz.

Según los documentos del tribunal, Alexandre y EminiFX deben pagar conjuntamente $228,576,962 en restitución a las víctimas. Además, se ha ordenado personalmente a Alexandre que devuelva $15,049,500 en ganancias ilegales obtenidas a través del esquema.

Las consecuencias legales van más allá de las sanciones civiles. Alexandre se ha declarado culpable en un caso penal relacionado y ha recibido una sentencia de prisión de 9 años por sus actividades fraudulentas.

Este caso representa otra acción de cumplimiento significativa por parte de los reguladores de EE. UU. mientras continúan reprimiendo las operaciones fraudulentas en el espacio de las criptomonedas.

Fuente: The Block