El ex CEO de FTX financia su defensa legal a través de fondos de Alameda Research

Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas colapsado FTX, ha estado financiando su defensa legal utilizando millones de dólares que se originaron en Alameda Research—fondos que supuestamente transfirió a su padre en 2021 a través de un acuerdo de regalo estructurado.

Regalo de Multimillones de Dólares Rastreado a Alameda Research

Según fuentes con conocimiento directo de las operaciones de ambas organizaciones, Bankman-Fried transfirió aproximadamente $11.7 millones a su padre, Joseph Bankman—un profesor de derecho de Stanford—utilizando su exención de impuestos sobre donaciones y herencias de por vida. Esta maniobra financiera creó efectivamente una transferencia de activos exenta de impuestos que originalmente se habían obtenido a través de préstamos de Alameda Research, la firma de comercio estrechamente afiliada a FTX.

La transacción, que ocurrió en 2021, representa la máxima transferencia de regalo libre de impuestos permitida bajo las regulaciones fiscales federales para ese año calendario. Se informa que estos fondos ahora se están asignando a los crecientes gastos legales de Bankman-Fried mientras enfrenta múltiples cargos federales.

Procesos penales y representación legal

Bankman-Fried está programado para ser juzgado en octubre por 12 cargos criminales federales, que incluyen fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y acusaciones de soborno. El exejecutivo de criptomonedas se ha declarado no culpable de todos los cargos y ha reunido un equipo de abogados de alto perfil para impugnar estas acusaciones.

Los requisitos financieros para tal defensa son sustanciales, con expertos legales estimando que los costos podrían alcanzar varios millones de dólares. Joseph Bankman ha informado que está comprometido a desplegar "sustancialmente todos mis recursos en la defensa de Sam", según declaraciones realizadas a una organización sin fines de lucro.

Alegaciones de financiación malversada de clientes

Los fiscales federales han alegado que Bankman-Fried participó en la apropiación indebida sistemática de los depósitos de clientes de FTX desde el inicio del intercambio en 2019. Específicamente, las autoridades afirman que el ex CEO desvió de manera encubierta casi $10 mil millones en depósitos de clientes a las operaciones de Alameda Research.

En los procedimientos de quiebra, los deudores de FTX afirmaron el mes pasado que aproximadamente $8.9 mil millones en depósitos de clientes siguen sin contabilizarse. Además, alegaron que Bankman-Fried obtuvo fraudulentamente $2.2 mil millones en préstamos corporativos.

Estas acusaciones forman el núcleo del caso del gobierno contra el exejecutivo de criptomonedas, quien sigue manteniendo su inocencia en todos los cargos con el apoyo de su equipo legal y familiares.

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Mientras los traders profesionales de criptomonedas esperan el resultado del juicio, este caso subraya la importancia crítica de la transparencia operativa y el cumplimiento regulatorio dentro de los intercambios de activos digitales. Los inversores prudentes deben evaluar cuidadosamente las medidas de seguridad y las políticas de segregación de fondos implementadas por las plataformas de trading al seleccionar dónde realizar transacciones.

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