FBI arresta a exasesor de Trump y a su socio, sospechosos de un fraude de 1000 millones de dólares en Activos Cripto

El 16 de marzo de 2023, el multimillonario chino Guo Wengui fue arrestado por el FBI por sospecha de participar en un fraude masivo de Activos Cripto. Según varios medios, Guo Wengui es uno de los multimillonarios que se vio obligado a abandonar China y tiene vínculos estrechos con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asociación con asesores de Trump

La ABC informó que Guo Wengui tiene estrechos vínculos con Steve Bannon, el estratega político, estratega jefe y asesor sénior de Trump (. Cabe destacar que Bannon fue acusado de fraude durante la administración de Trump, pero luego recibió un indulto de Trump.

![郭文贵与班农合影])Fuente: Don Emmert/AFP de Getty Images, FILE de ABC News(

Acción de aplicación conjunta de la SEC y el FBI

Guo Wengui será juzgado en la corte federal de Nueva York. La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores ) SEC ( han presentado múltiples cargos contra Guo Wengui ), también conocido como Ho Wan Kwok (, y su asesor financiero Jin Mingjie ) Kin Ming Je ( por fraude de transferencia de fondos, fraude de valores y fraude bancario.

Las autoridades informaron que Guo Wengui y Jin Mingjie utilizaron su influencia en las redes sociales y otras plataformas para llevar a cabo un plan de fraude en Activos Cripto por un valor de miles de millones de dólares. Según la investigación, los sospechosos utilizaron los ingresos ilegales para comprar varios artículos de lujo, incluyendo:

• Un coche deportivo Ferrari valorado en 3.5 millones de dólares.
• Una lujosa mansión de 50,000 pies cuadrados
• Un yate de lujo valorado en 37 millones de dólares
• Dos colchones valorados en 36,000 dólares

Detalles del plan de fraude H-Coin

La acusación de la SEC muestra que Guo Wengui implementó un plan de fraude a partir de 2020. Inició una emisión de “H-Coin” Activos Cripto no registrada, afirmando que el token estaba respaldado por metales preciosos.

La SEC señaló en la denuncia: “Desde alrededor de abril de 2020, Guo Wengui ha llevado a cabo emisiones de valores fraudulentas, recaudando un total de al menos cientos de millones de dólares de inversores en Estados Unidos y en todo el mundo. Sin el conocimiento de estos inversores, Guo y su asesor financiero Jin Mingjie malversaron la mayor parte de los fondos recaudados de ciertos productos subyacentes para enriquecerse a sí mismos y a su familia.”

Además de H-Coin, Guo Wengui también ofreció ilegalmente a los inversores la falsa oportunidad de comprar acciones de GTV Media Group. La empresa fue cofundada por Guo Wengui y el exasesor de Trump, Steve Bannon, hace tres años.

Declaración del Fiscal de Estados Unidos

El fiscal estadounidense Damian Williams ) Damian Williams ( emitió una fuerte declaración sobre el caso: “Guo está acusado de enriquecerse con dinero robado, incluyendo la compra para él y sus familiares de una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari valorado en 3.5 millones de dólares, e incluso dos colchones valorados en 36,000 dólares, así como financiamiento para un yate de lujo valorado en 37 millones de dólares.”

Este caso ha suscitado una amplia atención, principalmente debido a la enorme cantidad de dinero involucrada y la estrecha conexión de las personas implicadas con figuras políticas. Para los participantes del mercado de Activos Cripto, este caso destaca nuevamente la importancia de la inversión conforme a las normativas y la elección cuidadosa de proyectos de encriptación.