ShapeShift paga 750,000 dólares en un acuerdo por violar las regulaciones de sanciones.

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【moneda界】ShapeShift ha acordado pagar 750,000 dólares para resolver su conducta violatoria de las regulaciones de la OFAC. La compañía manejó más de 12.5 millones de dólares en transacciones de encriptación provenientes de países sancionados como Cuba, Irán, Sudán y Siria entre 2016 y 2018. El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que el intercambio no tenía un plan de Cumplimiento de sanciones y solo implementó uno después de recibir una citación. Debido a que ShapeShift tenía activos limitados tras su cierre en 2021, la multa se redujo. La plataforma es conocida por sus transacciones anónimas sin requisitos de KYC y el año pasado alcanzó un acuerdo de 275,000 dólares con la SEC.

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LiquidityWitchvip
· hace17h
75w no es suficiente ni para llenar los espacios entre los dientes.
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