Análisis de la condena judicial en casos relacionados con dinero virtual

I. Resumen

Recientemente, al investigar casos penales relacionados con dinero virtual, se pueden encontrar algunos patrones comunes de condena en el tratamiento de este tipo de casos por parte de los órganos judiciales. Este patrón refleja la tendencia de los tribunales al determinar si ciertos comportamientos constituyen un delito.

Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si una conducta constituye un delito en algunos de los delitos más comunes relacionados con monedas.

Dos, casos típicos

En abril de 2020, el Tribunal Superior del Pueblo de Zhejiang emitió un fallo final en un caso de fraude por recaudación de fondos. Este caso involucraba la captación de inversiones bajo el pretexto de transacciones de dinero virtual, y el desarrollo de líneas descendentes mediante métodos de venta piramidal, utilizando la tecnología blockchain para promocionar y atraer inversiones, pero en realidad era una conducta de manipulación de precios para obtener ganancias. El tribunal consideró que este comportamiento debía calificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización o liderazgo en la venta piramidal o de captación ilegal de depósitos del público.

Este caso se centra en la emisión de dinero virtual, la promoción, la manipulación de precios, ICO y otros modelos y escenarios de negocio.

Es notable que el acusado en este caso originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego se revocó la sentencia original y se le condenó por el delito de fraude en la captación de fondos, imponiéndole cadena perpetua. Esta enorme diferencia en la pena ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide y los delitos de fraude.

Tres, principales tipos de delitos relacionados con la moneda y lógica de condena

( una ) la legalidad de las transacciones de dinero virtual

Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias gubernamentales del país emitieron el “Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens”, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiación pública ilegal sin aprobación, que implica actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. La promoción pública bajo el nombre de “Dinero virtual” se considera un comportamiento no conforme e incluso ilegal.

Incluso si se emite dinero virtual en plataformas extranjeras, para realizar la conversión de valor, aún se debe intercambiar por moneda de curso legal. La emisión de dinero virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación por sí misma y solo puede existir como un concepto virtual, careciendo de valor económico real.

( dos ) Tipos comunes de crímenes relacionados con moneda

1. Delitos de fraude: incluye el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la recaudación de fondos, etc.
2. Crimen de pirámide
3. Delito de abrir un casino
4. Delito de operación ilegal

( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda

Como ejemplo de delitos de pirámide y fraude de recaudación de fondos:

1. Elementos constitutivos del delito de pirámide.

   • Establecer umbrales para atraer participantes bajo la premisa de ofrecer productos, servicios o desarrollar plataformas, proyectos, etc.
   • Utilizar el número de desarrolladores como base para calcular recompensas o reembolsos
   • Las organizaciones de pirámide deben alcanzar más de tres niveles y contar con más de treinta personas.
   • El propósito del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.

2. Lógica de condena de los delitos de fraude:

   • El autor dispone de los bienes haciendo que la víctima tenga una percepción errónea.
   • Finalmente perjudica a los titulares de derechos de propiedad
   • El autor obtiene bienes de otros

En los casos de fraude de dinero virtual, aunque las monedas fantasma no tienen valor, pueden ser utilizadas como herramientas de fraude para intercambiar monedas de referencia. Las víctimas que entregan monedas de referencia solo reciben monedas fantasma prometidas a aumentar su valor, que en realidad no tienen ningún valor.

Cuarta, conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no está prohibida de manera explícita, las autoridades tienen un amplio margen de interpretación sobre las conductas que “sospechan de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera”. Puede haber diferencias en la comprensión y aplicación de las regulaciones en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en los casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben actuar con precaución y ser plenamente conscientes de los riesgos asociados.