Las fuerzas de seguridad iraníes robaron criptomonedas por valor de 21 millones de dólares

Los empleados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (КСИР) han sido acusados de malversar más de 21 millones de dólares en criptomonedas bajo el pretexto de una investigación anticorrupción sobre el colapsado exchange Cryptoland y su fundador, Sina Estavi. Los medios locales escriben al respecto

Los funcionarios de seguridad Mehdi Khadzhipur y Mehdi Badi desempeñaron un papel clave en el esquema. Según los documentos judiciales, Khadzhipur transfirió criptomonedas por un valor de $21 millones a billeteras que estaban bajo su control. A los pocos meses, su fortuna aumentó de $40,000 a $14.2 millones. Ese dinero lo gastó en la compra de oro, bienes raíces de élite y automóviles.

La investigación comenzó en 2021 después del arresto de Estavi, acusado de robar $20 millones y socavar el sistema económico. Tras su detención, la bolsa cerró y más de 51,000 inversores presentaron quejas.

En marzo de 2022, Khadzhipur intentó obtener ganancias adicionales: simuló un trato con Estavi, quien tuvo que pagar $10,000 para recuperar parte de los tokens robados. La estafa fue descubierta y Khadzhipur fue arrestado. Más tarde fue condenado a prisión y se le negó el derecho a apelar.

En el esquema participaron al menos otros cuatro empleados del KSIIR. Algunos de ellos falsificaron documentos para legalizar las transferencias, mientras que Badi, que actuaba bajo el seudónimo de Doctor Ebadi, utilizó sus conexiones con familiares influyentes para encubrir.

En 2023, Estavi fue condenado a 15 años de prisión, 75 latigazos y una inhabilitación de por vida para el servicio público. Sin embargo, huyó de Irán a pesar de que se le prohibió salir. Recientemente, fue visto en Francia.

Recordemos que el 4 de marzo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó 49 direcciones de criptomonedas relacionadas con el mercado oscuro cerrado Nemesis Market a la SDN. Las billeteras eran controladas por el ciudadano iraní Behruz Parsarad.