El desarrollador Tornado Cash presenta una apelación posterior al lavado de dinero

Al no aceptar una sentencia de prisión de 64 meses de las autoridades holandesas, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, presentó una apelación.

El desarrollador Tornado Cash presenta una apelación posterior al lavado de dinero

El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, presentó una apelación ante el tribunal de apelaciones holandés s-Hertogenbosch después de ser declarado culpable de lavado de dinero el 14 de mayo.

El tribunal holandés aún no ha revelado si aceptará la apelación y podrían pasar varios meses antes de que se celebre la primera audiencia en función de la situación actual.

Como informa Coin68, Alexey Pertsev fue sentenciado a 64 meses de prisión por lavar USD 1.2 mil millones de activos ilegales durante la operación del proyecto desde julio de 2019 hasta agosto de 2022.

De acuerdo con el fallo de la época:

“Tornado Cash facilita a los delincuentes que quieren lavar dinero. Es por eso que el tribunal acusó al acusado de estar involucrado en lavado de dinero”.

A principios de agosto de 2022, un tribunal holandés arrestó al desarrollador Tornado Cash en un momento en que el proyecto estaba en la lista negra del Departamento de Fintech de los Estados Unidos

Según la acusación planteada antes del juicio, que decía que entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, Alexey Pertsev debería haber sospechado del origen del comercio ilegal en la plataforma Tornado Cash.

Tornado Cash no solo fue condenado en los Países Bajos, sino que también enfrentó cargos de lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El 29 de abril de 2024, los fiscales reiteraron la noción de que el fundador Tornado Cash instigó el lavado de dinero.

En consecuencia, el Departamento de Justicia ha alegado que Tornado Cash fue el principal soporte de herramientas para que el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte “evacuara” la cantidad de USD 100 millones robados del ataque al puente Horizon de Harmony. El grupo Lazarus también ha sido acusado de piratear el USD 622 millones de Axie Infinity red Ronin y una gran cantidad de otros grandes robos de criptomonedas.

Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, también enfrentan cargos de lavado de dinero y violaciones de slashing orden en los Estados Unidos. Roman Storm será juzgado en septiembre de 2024 tras su arresto el año pasado, y el otro fundador, Roman Semenov, sigue fuera de la ley.

Síntesis de Coin68***