Los fiscales argumentan que el ex CEO de Binance CZ representa un riesgo de fuga, buscan la retención en EE.UU.
TL; DR
Los fiscales estadounidenses creen que Changpeng Zhao puede que no regrese a Estados Unidos para ser sentenciado una vez que abandone el país.
Binance ha nombrado a Richard Tenge como su nuevo CEO.
Zhao será sentenciado en febrero de 2024.
Introducción
Los tribunales federales de EE. UU. están manejando dos casos de criptomonedas de alto perfil, uno relacionado con violaciones de lavado de dinero y el otro con la apropiación indebida de fondos de clientes. Ambos casos involucran a las principales bolsas de criptomonedas, la bolsa Binance y FTX, que colapsaron en 2022. Dos fundadores y ex directores ejecutivos están bajo juicio, Sam Bankman-Fried de FTX y Changpeng Zhao de Binance.
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En este artículo discutiremos el juicio y la declaración de culpabilidad de Changpeng Zhao. También nos centraremos en el futuro de Binance después de la renuncia de Zhao. Por último, analizaremos cómo Binance no cumplió con la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos.
Los fiscales estadounidenses instan a restricciones en la salida de CZ
Los fiscales estadounidenses están instando a la corte federal a restringir Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitado un tribunal que evite que el fundador de Binance, Zhao Changpeng (conocido como CZ, el acrónimo de Changpeng Zhao), salga del país debido a su riesgo de fuga. Básicamente, están solicitando que Zhao permanezca en Estados Unidos hasta febrero de 2024, cuando recibirá su sentencia por cargos de violaciones de lavado de dinero.
Recientemente, Zhao se declaró culpable de los cargos de violaciones de lavado de dinero que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas le imputó. La agencia regulatoria de EE. UU. alegó que Zhao y Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, no implementaron los programas obligatorios de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero.
La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías también acusó a Binance y a Zhao de conspiración para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones de Estados Unidos. Es importante destacar que Binance admitió que no logró prevenir y reportar transacciones sospechosas de varios grupos y países sancionados por Estados Unidos, incluyendo a Al Qaeda, el Estado Islámico y las Brigadas de Al-Qassam de Hamas.
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Binance también realizó negocios con Rusia e Irán, que están en la lista de sanciones de Estados Unidos. Los inversores de criptomonedas de Cuba, Siria y los territorios ocupados de Ucrania llevaron a cabo diversas transacciones en Binance, lo cual va en contra de la posición legal de Estados Unidos.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Changpeng Zhao acordó pagar una multa de $50 millones y renunciar a su cargo como CEO de Binance. Al igual que Zhao, Binance en Estados Unidos admitió haber cometido violaciones de lavado de dinero.
Publicando en su blog, Binance dijo, “Hoy nos complace informarles que hemos alcanzado acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros en relación con sus investigaciones sobre problemas históricos de registro, cumplimiento y sanciones.”
Agregó: “Estos acuerdos reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en violaciones históricas de cumplimiento penal y permiten a nuestra empresa pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento.”
Además, publicando en su perfil de X, Zhao aceptó sus errores y anunció el camino a seguir inmediato. Él escribió“Hoy renuncié como CEO de Binance. Reconozco que emocionalmente no fue fácil dejarlo ir. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí mismo.”
Zhao es un riesgo de fuga: los fiscales
Como se insinuó anteriormente, la razón principal por la que los fiscales de EE. UU. han instado a la corte federal a restringir a Zhao de abandonar el país es el riesgo de fuga. Los fiscales han argumentado que los Emiratos Árabes Unidos, el país de residencia de Zhao, no tiene lazos estrechos con los Estados Unidos. Como resultado, Zhao puede que no regrese si abandona el país. Esto no significa que Zhao deba ser encarcelado antes de que el juez dicte su sentencia.
Según los términos actuales, Zhao tiene el derecho de abandonar los Estados Unidos después de depositar $15 millones en una cuenta fiduciaria y firmar un bono de reconocimiento personal valorado en $175 millones. Sin embargo, los fiscales creen que Zhao puede no cumplir el acuerdo una vez que salga del país. Esto se debe a que su riqueza se encuentra fuera de los Estados Unidos. Para empeorar las cosas, no hay un acuerdo de extradición vigente entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.
Por otro lado, los abogados de Zhao tenían argumentos válidos para que Estados Unidos le permitiera salir del país y regresar en la fecha indicada. Han argumentado que la familia de Zhao está en los Emiratos Árabes Unidos y les resulta difícil mudarse a Estados Unidos en poco tiempo.
También argumentaron que, dado que Zhao vino voluntariamente a Estados Unidos, no representa ningún riesgo de fuga. En cambio, regresará al país antes del 10 de febrero. Es importante tener en cuenta que el ex CEO de Binance podría enfrentar hasta 18 meses de prisión por los delitos. No obstante, los fiscales están presionando por una condena más alta.
Richard Teng encabezará Binance
Binance ha anunciado el nombramiento de Richard Tenge, su ex jefe de mercados regionales, como el nuevo CEO. Haciendo el anuncio en su blog, Binance dijo“Con efecto inmediato, Richard Teng, el ahora ex Jefe Global de Mercados Regionales de Binance, sucede a CZ como CEO.”
Antes de unirse a Binance Teng era el CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en Abu Dhabi Global Market; el Director Regulador Principal de la Bolsa de Singapur (SGX), y el Director de Finanzas Corporativas en la Autoridad Monetaria de Singapur.”
Antecedentes de la demanda de la SEC contra Binance
Las investigaciones que llevaron a la actual batalla legal entre Binance y varias agencias reguladoras de Estados Unidos comenzaron en 2018, cuando el Departamento de Justicia sospechó que el intercambio había cometido violaciones de las normas contra el lavado de dinero. Desde entonces, diferentes agencias reguladoras de EE. UU. han estado investigando a Binance por varios delitos.
Por ejemplo, a principios de este año, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance por operar un intercambio de valores no autorizado.
Además, en marzo de este año, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a Binance por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
Según un comunicado de prensa reciente La demanda de la CFTC acusó a Binance, entre otras cosas, de ofrecer y ejecutar ilegalmente transacciones de derivados de materias primas para clientes estadounidenses, y aceptar fondos de esos clientes, quienes durante la mayor parte del período relevante no estaban obligados a proporcionar ninguna información de verificación de identidad antes de operar en la plataforma.
Es contra tales cargos que Binance y Zhao fueron declarados culpables de violaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Conclusión
Los fiscales estadounidenses han instado a un tribunal federal estadounidense a restringir a Changpeng Zhao de abandonar el país, ya que representa un riesgo de fuga. Mientras tanto, los abogados de Zhao han afirmado que el ex CEO de Binance vendrá a Estados Unidos en la fecha indicada, el 10 de febrero. Mientras tanto, el intercambio ha nombrado a Richard Tenge como el nuevo CEO de Binance.
Preguntas frecuentes sobre Binance Exchange
¿Está Binance bajo investigación de la SEC?
Las agencias reguladoras de EE. UU. llegaron a un acuerdo de $4 mil millones con Binance, lo que debería poner fin a su investigación sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. En junio de 2023, la SEC demandó a Binance por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero. Aunque la SEC demandó a intercambios de criptomonedas como Binance y Coinbase, hay varios otros intercambios como Gate.io que no han sido investigados, ya que cumplen con las leyes de criptomonedas de EE. UU.
¿Qué está pasando con Binance?
Recientemente, Binance se declaró culpable de los cargos de violaciones de lavado de dinero, que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos le había imputado. Como resultado, llegó a un acuerdo con varias agencias reguladoras para pagar $4 mil millones por su mala conducta. Aunque la SEC y otras autoridades reguladoras de EE. UU. han demandado a varias bolsas de criptomonedas y proyectos, aún no ha presentado demandas contra Gate.io y otras bolsas que cumplen con sus pautas legales.
¿Por qué Binance no es legal en EE.UU.?
Binance US es legal en los Estados Unidos pero tiene características y productos limitados disponibles. Las leyes de los Estados Unidos requieren que todos los intercambios de criptomonedas que operan en el país se adhieran a sus disposiciones. Gate.io es otro intercambio líder que es legal en los Estados Unidos y cumple con las normas de criptomonedas.
¿Binance está lavando dinero?
Binance no lava dinero. Sin embargo, ha estado permitiendo que organizaciones y países sancionados por Estados Unidos utilicen su plataforma para enviar dinero. Algunos de estos grupos e individuos han estado involucrados en actividades de lavado de dinero. A diferencia de Binance, Gate.io cumple con las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero.
¿Por qué la SEC está investigando a Binance?
La SEC está investigando a Binance por varias razones, incluyendo la operación de un intercambio de valores ilegal, facilitación de lavado de dinero y posible expropiación de activos criptográficos de los Estados Unidos. Ya otra agencia gubernamental de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), ha condenado al intercambio por violaciones de lavado de dinero. Sin embargo, otros intercambios de criptomonedas como Gate.io que operan en los EE.UU nunca han estado bajo tal investigación ya que se adhieren a las disposiciones legales.
¿Hay una demanda contra Binance?
Algunas agencias reguladoras de EE. UU. como la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) han presentado demandas contra Binance por su violación de las regulaciones estadounidenses relacionadas con criptomonedas, como las disposiciones contra el lavado de dinero, así como sus leyes de valores. Recientemente, Binance llegó a un acuerdo con las agencias estadounidenses, donde se le exige pagar 4 mil millones de dólares en multas.
¿De qué se acusa a Binance?
Algunas agencias reguladoras de Estados Unidos, como la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), han acusado a Binance de violar las regulaciones relacionadas con las criptomonedas del país, como las disposiciones contra el lavado de dinero. Aunque Binance ha sido acusado de tales delitos, los intercambios de criptomonedas como Gate.io no tienen cargos similares, ya que cumplen con las leyes.
¿Es la criptografía supervisada por la SEC?
La SEC supervisa las criptomonedas que considera valores, como SOL y FIL. Sin embargo, no regula los activos criptográficos que ha designado como materias primas.
¿Reportará Binance al IRS?
Estados Unidos requiere que Binance informe al IRS sobre transacciones de criptomonedas que excedan los valores estipulados. Es importante tener en cuenta que en el pasado Binance no estaba obligado a informar al IRS. En general, todos los intercambios centralizados que operan en Estados Unidos informan al IRS y/o identifican los KYC de sus clientes.
