¿Alcanzó su punto máximo la confrontación entre Binance y la SEC Eric? Las noticias de los enfrentamientos de la semana
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La SEC ha demandado a Binance por proporcionar servicios relacionados con valores sin registrarse con ella.
La SEC afirma que Binance y Changpeng Zhao han puesto en riesgo los fondos invertidos por sus ciudadanos al entregarlos a un tercero.
El valor de BNB cayó después de que la SEC demandó a Binance.
Algunos analistas de mercado creen que el precio de BNB podría caer a su mínimo de 2022 de $180.
Introducción
La represión de Estados Unidos sobre las actividades criptográficas parece continuar, ya que ha presentado demandas contra importantes intercambios de criptomonedas que operan en el país, Binance y Coinbase. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha acusado a los dos intercambios de contravenir las leyes de valores de Estados Unidos.
Hoy nos enfocamos en la demanda de la SEC contra Binance. También discutiremos la reacción de Binance a este desarrollo legal.
Demandas de la SEC contra los exchanges de criptomonedas
El 5 y 6 de junio, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) anunció sus cargos legales contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas que opera en los Estados Unidos. Este movimiento muestra la tenacidad de la oferta de los Estados Unidos para imponer su autoridad en cuestiones de criptomonedas.
El colapso del intercambio FTX dio a la SEC un impulso adicional para regular las actividades criptográficas y proteger a los consumidores. A pesar de que los casos de la SEC contra Coinbase y Binance son ligeramente diferentes, tienen algo en común.
CEO de Binance - Changpeng Zhao
La SEC acusa a ambos intercambios de no registrar algunas criptomonedas como valores después de la reciente designación de 68 activos criptográficos en esa categoría. Según las leyes de Estados Unidos, todas las empresas que operan con valores deben registrar primero dichos activos de inversión antes de permitir que el público los compre.
En un comunicado de prensa, con fecha del 5 de junio, la SEC acusa a “Binance y BAM Trading de operar intercambios de valores nacionales no registrados, corredores de bolsa y agencias de compensación.
Además acusa a Binance y BAM Trading de la oferta y venta no registrada de los propios activos criptográficos de Binance, incluyendo un llamado token de intercambio, BNB, una supuesta stablecoin, Binance USD (BUSD), ciertos productos de préstamo de criptomonedas y un programa de staking como servicio.”
Notablemente, la SEC, bajo el liderazgo del presidente Gensler, está decidida a designar muchas criptomonedas como valores. De hecho, Gensler dijo recientemente que casi todas las criptomonedas son valores. Sin embargo, el tiempo dirá si la SEC designará o no todos los criptoactivos como valores.
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Los cargos contra Binance
Hablemos brevemente de los cargos que la SEC ha presentado contra Binance. El 5 de junio de este año, la SEC presentó 13 cargos contra Binance Holdings Ltd, el fundador y CEO de Binance Exchange, Changpeng Zhao y BAM Trading Services Inc. (“BAM Trading”), que colabora con Binance para operar la plataforma de negociación de activos criptográficos.
La SEC acusó que aunque Binance afirma restringir a los residentes de Estados Unidos para comerciar en su plataforma, clandestinamente permite a sus ciudadanos de alto valor comerciar con ellos.
También alega que aunque Binance.US afirma que es independiente de Binance Global Unit, está bajo su control y supervisión.
Otra acusación es que Binance ejerce mucho control sobre los activos de sus clientes al punto de mezclarlos y desviarlos para otros usos y entidades como Sigma Chain, que controla Zhao.
La SEC también cree que Binance y/o Zhao han estado realizando actividades manipulativas. En un comunicado de prensa dijo La demanda de la SEC alega además que BAM Trading y BAM Management US Holdings, Inc. (‘BAM Management’) engañaron a los inversores sobre la inexistencia de controles comerciales en la plataforma de Binance.US, mientras que Sigma Chain se dedicó a operaciones manipuladoras que inflaron artificialmente el volumen de operaciones de la plataforma.
Las acusaciones contra el CEO de Binance Zhao se basan en el hecho de que él es quien controla las actividades de Binance y BAM Trading. Además, la SEC considera que las dos entidades son “intercambios de valores nacionales no registrados, agentes de bolsa y cámaras de compensación”.
La declaración del presidente de la SEC, Gary Gensler, resume claramente las acusaciones contra Binance, BAM Trading y el CEO Changpeng Zhao. Dijo: ‘A través de trece cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley’.
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Riesgos potenciales de las actividades de Binance en los fondos de los inversores: SEC
Una de las quejas en la demanda de la SEC contra Binance es que Zhao y Binance han puesto en riesgo los fondos de los inversores. Se declaró de manera sucinta que los fondos del cliente están a merced de Binance y Zhao, quienes ‘se han enriquecido en miles de millones de dólares estadounidenses’.
Respaldó su posición afirmando que Binance y BAM Trading han evitado intencionalmente la supervisión regulatoria de Estados Unidos al ofrecer servicios relacionados con valores no registrados a sus ciudadanos. Dijo: ‘[Esto] pone en riesgo la seguridad de miles de millones de dólares de capital de inversores estadounidenses y a la merced de Binance y de Zhao’.
Según la SEC, los riesgos surgen de la mezcla de los fondos de los clientes de Binance y Binance.US en una cuenta controlada por Merit Peak Limited, una entidad que Zhao posee y controla. Como tal, Binance normalmente transfiere sus fondos de clientes de EE. UU. a manos de un tercero con el fin de comprar y vender criptomonedas.
Además, los reguladores creen que este acuerdo le ha proporcionado a Zhao la libertad de utilizar los miles de millones de dólares depositados por inversores estadounidenses sin supervisión regulatoria de las autoridades pertinentes. Como resultado, el 6 de junio los reguladores de Estados Unidos presentaron una solicitud de orden de restricción contra Binance por operar sin licencia y manejar incorrectamente los fondos invertidos de sus ciudadanos. También solicitaron la congelación de los fondos de Binance.US.
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Binance pudo haber engañado a los legisladores estadounidenses con su declaración
Una de las quejas de los reguladores estadounidenses contra Binance es que podría haberles dado declaraciones engañosas relacionadas con sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. Por ejemplo, a principios de año, Binance hizo una declaración afirmando que Binance US es independiente de su entidad global. Sin embargo, la Comisión de Valores y Bolsa cree que Binance US y la entidad global de Binance están mezcladas.
Como resultado de esta sospecha, los senadores de EE. UU. han pedido al Departamento de Justicia que investigue si Binance hizo o no una tergiversación de los hechos ante el Congreso a través de su declaración. Los senadores creen que Binance podría haber tergiversado su relación con su unidad local para evitar sanciones, evadir la supervisión regulatoria de EE. UU. y facilitar el lavado de dinero.
Jack Graves, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse, dijo a Cointelegraph que si Binance tiene una sólida relación financiera o tiene control sobre la Unidad de Estados Unidos, hay claras implicaciones legales.
Él dijo: “Si no los mantiene independientes, entonces los reguladores de EE. UU. irán tras Binance International y dirán que tenemos jurisdicción porque están actuando a través de la entidad estadounidense. De hecho, creo que la SEC está considerando eso.”
La SEC podría querer claridad sobre la relación entre las dos entidades, ya que esto tiene implicaciones legales en caso de que la unidad estadounidense quiebre. Si las dos entidades están mezclando fondos, significa que la Unidad Global de Binance tendrá la obligación de pagar las deudas de Binance US en caso de quiebra.
Según Graves, sin embargo, si “Binance.US es completamente independiente y termina en bancarrota, Binance International no está obligado a pagar las deudas de Binance.US.” Estos escenarios podrían ser la razón por la que los senadores estadounidenses quieren claridad sobre el tema.
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Binance EE. UU. suspende los depósitos en EE. UU.
Ante la demanda y las investigaciones de Estados Unidos, Binance suspendió todos los depósitos y retiros en dólares con efecto a partir del 13 de junio. Además, ha alentado a sus clientes a retirar dólares a través de transferencias bancarias. Según Binance, esto se debe a que la situación es grave.
Explicó: “La SEC ha adoptado tácticas extremadamente agresivas e intimidantes en su campaña ideológica contra la industria de activos digitales estadounidense. Binance.US y nuestros socios comerciales no han sido exentos en el uso de estas tácticas, lo que ha creado desafíos para los bancos con los que trabajamos.”
Binance vs SEC: La trayectoria descendente de BNB y su límite potencial
A pesar de su impulso alcista a principios de junio, BNB cedió ante la presión ejercida por la SEC contra Binance. Ya en la segunda semana de junio, el precio de BNB había caído un 15%. Cabe destacar que, durante el mismo período, Binance suspendió la negociación de varios pares, incluido SEC. Bitcoin.
Las demandas actuales contra los intercambios de criptomonedas, incluyendo Binance, han resultado en una disminución en la demanda de Binance Coin. Sin embargo, algunos indicadores técnicos mostraron que BNB seguía siendo alcista durante la segunda semana de junio a pesar de perder su impulso. En particular, el par BNB/USD mostró la posibilidad de un rebote a corto plazo. Esa posibilidad fue respaldada por el hecho de que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) entró en la región de sobreventa, por debajo de 30.
No obstante, algunos analistas predicen que el valor de BNB caerá en los próximos meses. Por ejemplo, TraderSZ, un independiente analista de mercado piensa que el precio de BNB puede caer a 180 dólares debido a las demandas en curso contra los exchanges de criptomonedas, incluido Binance.
Al momento de escribir, 18 de junio, el precio de BNB es de $246.94 después de registrar un aumento del 4.5% en los últimos 7 días. Sin embargo, en general, perdió un 20.1% en los últimos 30 días. El diagrama a continuación da un resumen de las estadísticas importantes.
Movimientos de precios de BNB en los últimos 30 días - Coingecko
Como indica el diagrama, el precio de BNB cayó significativamente de $300.85 el 5 de junio a $224.47 el 12 de junio. Sin embargo, ha estado en un rebote desde el 15 de junio.
Conclusión
Binance US ha detenido el depósito de USD después de la denuncia de la SEC en su contra. Al mismo tiempo, recientemente aconsejó a sus clientes que retiren sus USD a través de transferencia bancaria. Principalmente, la SEC demanda a Binance por ofrecer servicios relacionados con valores sin registrarlos ante ella. Además, la actual investigación de Binance y la aplicación de las leyes de valores de la SEC contra los intercambios de criptomonedas que operan en los Estados Unidos han llevado a la reducción de la demanda de activos criptográficos como BNB.
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¿Hay una demanda contra Binance?
El 5 de junio, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) presentó una demanda contra Binance acusándola de ofrecer servicios de valores no registrados al público. En total, Binance enfrenta trece cargos de la SEC.
¿Por qué demandó la SEC a Binance?
La SEC demandó a Binance por ofrecer valores criptográficos no registrados al público. Esto sigue a la designación de 68 criptomonedas como valores por parte de la SEC.
¿Está seguro mi dinero en Binance?
Los fondos de los inversores, que incluyen criptomonedas y USD, están seguros en Binance a pesar de las demandas recientes. No hay señales de que perderán sus activos, ya que la SEC tiene como objetivo proteger las inversiones de sus ciudadanos.
¿Qué está pasando con Binance?
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) demandó a Binance el 5 de junio de 2023, acusándola de vender servicios de valores no registrados. Esto ocurre después de que la SEC haya designado 68 criptomonedas como valores.
