FTX muestra grandes deficiencias en los activos de la empresa
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Los registros financieros de FTX y FTX.US muestran que las dos entidades tienen enormes déficits financieros.
Los deudores de FTX son los que descubrieron las enormes deficiencias financieras de FTX.
FTX Japan y GameStop (GME) han prometido reembolsar a sus clientes.
Introducción
El accidente de FTX es uno de los desarrollos más notables que afectó negativamente al sector cripto en 2022. Este percance sigue afectando a muchos proyectos descentralizados, además de influir en la toma de decisiones a diferentes niveles. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos nacionales están trabajando para introducir y hacer cumplir la regulación pertinente de las criptomonedas en un intento por evitar escenarios similares.
Deficiencias en billeteras y cuentas en moneda fiduciaria
La investigación en curso sobre las causas del colapso del intercambio de criptomonedas FTX ha mostrado déficits en sus billeteras digitales y cuentas en moneda fiat. También hay deficiencias en las cuentas de FTX.US, una empresa hermana del intercambio de criptomonedas FTX.
Intercambio de criptomonedas FTX- CNBC
Los Deudores de FTX revelaron lagunas masivas en los registros financieros de las dos empresas durante su presentación para el caso de quiebra de FTX. La investigación financiera mostró que FTX tiene $2.2 mil millones de activos, la mayoría de los cuales son ilíquidos. Según la presentación, solo $694 millones de activos incluyendo Bitcoin, Ether y otras criptomonedas son líquidas.
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Los activos por cobrar de los clientes de FTX ascienden a $385 millones, mientras que hay un endeudamiento neto de $9.3 mil millones de Alameda Research, su empresa hermana. Sin embargo, los investigadores han dejado claro que los hallazgos no son concluyentes debido a la naturaleza de los datos financieros disponibles. Existe la posibilidad de que el equipo descubra otras discrepancias.
Comentando sobre el estado del registro financiero disponible, John J. Ray III, el Director Ejecutivo y Director de Reestructuración de los Deudores de FTX dijo«Ha sido un gran esfuerzo llegar hasta aquí. Los activos de los intercambios estaban muy mezclados y sus libros y registros están incompletos y, en muchos casos, totalmente ausentes. Por estas razones, es importante enfatizar que esta información aún es preliminar y está sujeta a cambios».
En un comunicado de prensa, el equipo de investigación agregó: “La presentación también proporciona información sobre cómo la administración de FTX antes de la petición mezcló activos, utilizando las billeteras de barrido de FTX.com y FTX.US para almacenar, pedir prestado y prestar activos digitales para la cuenta propia de los deudores de FTX y partes relacionadas, incluidos empleados, proveedores, vendedores y socios comerciales, así como clientes de intercambio.”
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Los investigadores también señalaron que se realizaron varias transacciones no autorizadas. Para FTX USA, el valor total de los fondos retirados de sus billeteras a través de transacciones no autorizadas asciende a $293 millones. Por otro lado, las transacciones no autorizadas para FTX.US ascienden a $139 millones. La siguiente tabla muestra el estado financiero actual de FTX.
Como se puede observar en la tabla, hay dos categorías de activos digitales. Todos los activos en la Categoría A tienen déficits, mientras que los de la Categoría B tienen superávits. La Categoría A incluye las principales criptomonedas que son, Bitcoin, Ether, Sol, XRP, BNB, Matic, y TRON entre otros.
Por otro lado, la Categoría A comprende criptomonedas que tuvieron bajos volúmenes de negociación como MAPS, Serum y Fida. Sin embargo, los excedentes de los activos de la Categoría B no compensan los déficits de los de la Categoría A.
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Los registros financieros de FTX.US también muestran varias discrepancias de diferentes magnitudes. Según los precios al contado en el momento de la petición, FTX.US tiene activos digitales por valor de $191 millones, $28 millones de cuentas por cobrar de los clientes, así como $155 millones de otras cuentas por cobrar. Por otro lado, tiene un total de $107 millones de pagos netos a Alameda Research.
Sin embargo, los deudores de FTX dejaron claro que el proceso de obtener los datos financieros actualizados había sido difícil, lo que podría haber dado lugar a pequeñas discrepancias. Informaron: “La información en la presentación es preliminar y está sujeta a cambios materiales. El análisis se complica aún más por la naturaleza incompleta de los libros y registros y la información financiera mantenida por la gestión previa a la petición.”
¿Cuándo se reveló el déficit de FTX y FTX.US?
El déficit masivo de FTX y FTX.US fue revelado por los Deudores de FTX que investigaron el caso y presentaron informes para el caso de quiebra del Capítulo 11 de FTX. De hecho, el descubrimiento del déficit requirió un gran esfuerzo y una investigación minuciosa. Los fondos faltantes fueron revelados el 2 de marzo de 2023 cuando los Deudores de FTX hicieron sus presentaciones como parte del procedimiento de quiebra del Capítulo 11.
Sin embargo, es importante señalar que los fondos del cliente desaparecieron durante un largo período. Es muy probable que parte de los fondos desaparecieran antes de que el equipo de FTX solicitara la bancarrota del Capítulo 11. Las noticias muy publicitadas de FTX muestran que algunos de los fondos desaparecieron desde el momento en que FTX solicitó la bancarrota. Esa es la razón por la cual algunos analistas han señalado que algunos de los activos perdidos por piratería después de la presentación de la bancarrota fueron parte de un trabajo interno.
Opciones de reembolso
La mayoría de los clientes de FTX quisieran saber si habrá reembolsos. En noviembre de 2022, FTX Japan prometió reembolsar a sus clientes en febrero de 2023. Se supone que el reembolso se procesará a través de Liquid Japan, un intercambio de criptomonedas. Como resultado, FTX Japan solicitó a sus clientes que abrieran cuentas con Liquid Japan. Sin embargo, la fecha exacta del reembolso depende del resultado del proceso de auditoría en curso.
También es posible que algunos socios de FTX reembolsen a sus clientes afectados por el colapso del intercambio de criptomonedas. Por ejemplo, el 11 de noviembre del año pasado, la tienda minorista de videojuegos GameStop (GME) anunció que planeaba reembolsar a sus clientes.
GameStop reembolsará a sus clientes - Twitter
Como podrías anticipar, los reembolsos de terceros pueden implicar pequeñas sumas de dinero.
Conclusión
FTX y FTX.US tienen grandes déficits según lo indican los registros financieros, compilados por los Deudores de FTX y presentados con el propósito del caso de Bancarrota del Capítulo 11 de FTX. Parte de esta cantidad fueron retiros no autorizados que tuvieron lugar después de que FTX se había declarado en bancarrota. Cabe destacar que FTX Japan y GameStop (GME) prometieron reembolsar a sus clientes.
