Прокуроры утверждают, что бывший генеральный директор Binance CZ представляет угрозу уклонения от суда, про?

TL; DR

Прокуроры США считают, что Чанпэн Чжао, возможно, не вернется в Соединенные Штаты для вынесения приговора, как только покинет страну.

Binance назначила Ричарда Тенге своим новым генеральным директором.

Зао будет приговорен в феврале 2024 года.

Введение

Федеральные суды США рассматривают два громких дела в сфере криптовалют, одно из которых связано с нарушениями в отмывании денег, а другое с присвоением денежных средств клиентов. Оба дела затрагивают крупнейшие криптовалютные биржи Binance и FTX, которые обанкротились в 2022 году. Под судом находятся два основателя и бывших генеральных директора: Сэм Бэнкман-Фрид из FTX и Чанпэн Жао из Binance.

Читайте также: Что такое криптовалютные киты и почему это важно

В этой статье мы обсудим судебный процесс Чанпэн Чжао и его признание виновности. Мы также сосредоточимся на будущем Binance после отставки Чжао. Наконец, мы рассмотрим, как Binance не смогла соблюдать Закон о банковской тайне США.

Американские прокуроры призывают ограничить выезд Чжао Чанпэна

Федеральные прокуроры США призывают федеральный суд принять меры ограничения Чанпен Чжао (CZ), основатель Binance, основатель Binance”), чтобы не покидать страну из-за риска бегства. В основном они призывают Жао остаться в Соединенных Штатах до февраля 2024 года, когда он получит свой приговор по обвинениям в нарушении законов о отмывании денег.

Недавно Чжао признал себя виновным в нарушении правил по отмыванию денег, которые были предъявлены ему Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Регулирующий орган США утверждал, что Чжао и Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, не выполнили требования по знанию своих клиентов и борьбе с отмыванием денег.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами также обвинила Binance и Жао в заговоре совершать нелегальный бизнес по переводу денег и нарушениях санкций США. Отметим, что Binance признала, что она не смогла предотвратить и сообщить о подозрительных операциях различных групп и стран, находящихся под санкциями США, включая аль-Каиду, Исламское государство и аль-Кассамские бригады ХАМАС.

Читайте также: Министерство юстиции США отреагировало на инцидент с CZ

Binance также вела бизнес с Россией и Ираном, которые находятся в списке санкций США. Криптоинвесторы Кубы, Сирии и оккупированных территорий Украины проводили различные операции на Binance, что противоречит правовому положению Соединенных Штатов.

В рамках своего признания виновности Чанпен Жао согласился заплатить штраф в размере $50 миллионов и уйти с поста генерального директора Binance. Как и Жао, Binance в США признала, что совершила нарушения в отношении отмывания денег.

Публикуя на своем блоге, Binance сказал“Сегодня мы рады сообщить вам, что мы достигли соглашений с Министерством юстиции США, Комиссией по срочной торговле товарами, Управлением по контролю за иностранными активами и Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями по их расследованиям исторических проблем регистрации, соблюдения и санкций.” Он добавил: “Эти соглашения признают ответственность нашей компании за исторические нарушения уголовного соблюдения и позволяют нашей компании перейти к новой главе изучения и роста после сложной, но трансформационной главы.”

Также, опубликовав на своем профиле X, Чжао признал свои ошибки и объявил немедленное продвижение вперед. Он написал«Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, мне было не легко эмоционально отпустить это. Но я знаю, что это правильное решение. Я допустил ошибки, и должен нести ответственность. Это лучше всего для нашего сообщества, для Binance и для меня самого».

Жао - риск полета: прокуроры

Как указывалось выше, основной причиной, по которой прокуроры США призывают федеральный суд ограничить Чжао в выезде из страны, является риск его бегства. Прокуроры утверждают, что ОАЭ, страна проживания Чжао, не имеет тесных связей с Соединенными Штатами. В результате, Чжао может не вернуться, если покинет страну. Это не означает, что Чжао должен быть заключен под стражу до того, как судья вынесет приговор.

На основании текущих условий Чжао имеет право покинуть Соединенные Штаты после внесения им 15 миллионов долларов на доверительный счет и подписания личной обязательства на сумму 175 миллионов долларов. Однако прокуроры считают, что Чжао может не соблюдать соглашение, как только он покинет страну. Это связано с тем, что его состояние находится за пределами Соединенных Штатов. Что еще хуже, между США и ОАЭ нет действующей соглашения об экстрадиции.

С другой стороны, адвокаты Чжао имели веские аргументы в пользу разрешения Соединенным Штатам позволить ему покинуть страну и вернуться в указанную дату. Они утверждали, что семья Чжао находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и им сложно переехать в Соединенные Штаты в течение короткого времени.

Они также утверждали, что поскольку Джао добровольно прибыл в Соединенные Штаты, он не представляет никакой угрозы ухода. Вместо этого он вернется в страну к 10 февраля. Важно отметить, что бывший генеральный директор Binance может столкнуться с до 18 месяцами тюрьмы за совершенные преступления. Тем не менее, прокуроры настаивают на более высоком наказании.

Ричард Тэнг станет главой Binance

Binance объявила о назначении Ричарда Тенге, бывшего руководителя региональных рынков, на новую должность генерального директора. Объявление было сделано на их блоге. Binance заявил, «С момента вступления в силу Ричард Тенг, бывший глобальный руководитель региональных рынков Binance, заменяет CZ на должности генерального директора».

Перед присоединением к Binance Тэн «был генеральным директором Управления финансового регулирования Абу-Даби Глобал Маркет Главный регуляторный офицер Singapore Exchange (SGX) и директор корпоративного финансирования в Монетарной ассоциации Сингапура.

Фон к иску Секьюритиз и биржи Binance

Расследования, которые привели к текущей юридической битве между Binance и несколькими американскими регулирующими органами, начались в 2018 году, когда Министерство юстиции подозревало биржу в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. С тех пор различные американские регулирующие органы проводили расследования в отношении Binance по различным правонарушениям.

Например, в начале этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance за эксплуатацию нелегальной биржи ценных бумаг.

Также в марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance за нарушение Закона о товарной бирже (CEA) и правил CFTC.

Согласно недавнему пресс-релизу«Жалоба Комиссии по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance в том, что она незаконно предлагала и исполняла сделки с товарными производными для американских клиентов, а также принимала средства от этих клиентов, которые на протяжении большей части релевантного периода не были обязаны предоставлять какую-либо информацию, подтверждающую их личность, перед торговлей на платформе».

Именно такие обвинения стали причиной признания Бинанс и Жао виновными в нарушении американского законодательства о отмывании денег.

Заключение

Федеральные прокуроры США призывают федеральный суд США ограничить движение Чанпэнг Чжао, так как он представляет угрозу ухода. В то же время адвокаты Чжао утверждают, что бывший генеральный директор Binance прибудет в Соединенные Штаты в назначенную дату, 10 февраля. В это время биржа назначила Ричарда Тэнга новым генеральным директором Binance.

Часто задаваемые вопросы о бирже Binance

Проводится ли расследование SEC против Binance?

Регулирующие органы США достигли соглашения с Binance о выплате $4 миллиардов, что должно завершить их расследование крупнейшей криптовалютной биржи в мире. В июне 2023 года SEC подала иск против Binance из-за неспособности внедрить эффективную программу противотравлинга. Хотя SEC подала иски против криптобирж, таких как Binance и Coinbase, существует несколько других бирж, таких как Gate.io, которые не проходили проверку, поскольку они соблюдают американские криптозаконы.

Что происходит с Binance?

Недавно Binance призналась в совершении преступлений относительно отмывания денег, которые предъявила ей Комиссия по торговле фьючерсами на товары. В результате она заключила сделку с различными регулирующими органами на выплату $4 миллиардов за свои нарушения. Хотя SEC и другие американские регулирующие органы подали иски против нескольких криптобирж и проектов, они еще не подали исков против Gate.io и других бирж, которые соблюдают его правовые руководящие принципы.

Почему Binance не является законным в США?

Binance US легален в Соединенных Штатах, но у него ограниченные возможности и продукты. Законы Соединенных Штатов требуют, чтобы все криптовалютные биржи, работающие в стране, соблюдали их положения. Gate.io - еще одна ведущая биржа, которая легальна в Соединенных Штатах и соответствует их правилам криптовалют.

Бинанс занимается отмыванием денег?

Binance не занимается отмыванием денег. Однако, она позволяет организациям и странам, находящимся под санкциями США, использовать свою платформу для отправки денег. Некоторые из этих групп и лиц участвуют в операциях по отмыванию денег. В отличие от Binance, Gate.io соблюдает антиотмывочные регуляции Соединенных Штатов.

Почему SEC расследует Binance?

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует деятельность Binance по различным причинам, включая незаконную деятельность в сфере ценных бумаг, содействие отмыванию денег и возможное присвоение криптовалютных активов Соединенных Штатов. В то же время другое американское государственное агентство, Комиссия по торговле фьючерсами на сырьевые товары (CFTC), уже признало биржу виновной в нарушениях, связанных с противодействием отмыванию денег. Тем не менее, другие криптовалютные биржи, такие как Gate.io, работающие в США, никогда не находились под подобным расследованием, так как они соблюдают его законодательные положения.

Есть ли судебный иск против Binance?

Некоторые регулирующие агентства США, такие как SEC и Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC), подали иски против Binance за нарушение регулирования криптовалют в США, таких как положения о противодействии отмыванию денег, а также своих законов о ценных бумагах. Недавно Binance заключила соглашение с американскими агентствами, в соответствии с которым ей придется заплатить 4 миллиарда долларов в качестве штрафа.

Что обвиняется Binance в?

Некоторые американские регулирующие органы, такие как SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинили Binance в нарушении криптовалютных регуляций страны, таких как положения о противодействии отмыванию денег. Хотя Binance была обвинена в таких правонарушениях, криптовалютные биржи, такие как Gate.io, не несут подобных обвинений, поскольку они соблюдают законодательство.

Криптовалюта контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)?

SEC контролирует криптовалюты, которые она считает ценными бумагами, такие как SOL и FIL. Однако она не регулирует криптоактивы, которые она определила как товары.

Будет ли Binance сообщать в IRS?

Соединенные Штаты требуют, чтобы Binance сообщало о криптовалютных транзакциях в IRS, превышающих предусмотренные значения. Важно отметить, что ранее Binance не было обязано сообщать в IRS. В целом все централизованные биржи, работающие в Соединенных Штатах, сообщают в IRS и/или идентифицируют своих клиентов по KYC.