أفادت شبكة «مرجان كايجينغ» بأن الادعاء العام البولندي وجّه اتهامات إلى Roman Ż.، وهو شريك الأعمال السابق لمؤسس BitBay/Zondacrypto المفقود Sylwester Suszek، بتهمتين من بينها الاحتيال. وأُلقي القبض على Roman Ż. يوم السبت الماضي في منطقة سيليزيا البولندية، وقال محاميه إنه كان يساعد في إدارة المنصة قبل تغيير اسم BitBay إلى Zonda. وينفي Roman Ż. الاتهامات، وقدّم للمحققين إفادة مفصلة، فيما ضبطت الشرطة خلال التفتيش ساعات ثمينة ووثائق مرتبطة بـ Zondacrypto. وذكر الادعاء العام أنه أمر بالقبض عليه خشية فراره بعد علمه بخططه للسفر إلى الصين، بينما قال محاميه إن الرحلة كانت لأغراض تجارية، وإن بحوزته تذكرة عودة بتاريخ 13 سبتمبر. وستقرر المحكمة ما إذا كان سيستمر احتجاز Roman Ż. خلال التحقيق. وفي وقت سابق، غيّرت BitBay اسمها إلى Zondacrypto في عام 2021، وأوقفت المنصة التداول في أبريل بعد أن واجه العملاء تجميدًا لعمليات السحب، فيما يُتوقع أن تبلغ الخسائر 35 مليون زلوتي على الأقل (نحو 94 مليون دولار). وعلّقت وحدة الاستخبارات المالية الإستونية جزئيًا ترخيص الكيان التابع للعلامة التجارية BB Trade Estonia OÜ. وبدأ الادعاء العام البولندي تحقيقًا في شبهات الاحتيال واسع النطاق وغسل الأموال، وقد تلقى حتى يونيو أكثر من 3600 شكوى. وترتبط القضية أيضًا باختفاء Suszek في مارس 2022، إذ دمج الادعاء العام في أغسطس تحقيق Zondacrypto مع قضية اختفاء Suszek.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

إضافة تعليق

تعليق

RoyaltyScaler

منذ 5 ساعات

من BitBay إلى Zondacrypto، تغيّر الاسم، واختفت الأموال، وفرّ المسؤولون؛ إنها الحيلة القديمة في Web3، لكن الادعاء العام البولندي هذه المرة يتعامل معها بجدية، فلنترقب المستجدات.

00شاهد النسخة الأصلية

BacktestBot

منذ 5 ساعات

في قضية اختفاء Suszek والتحقيق في اندماج Zondacrypto، عُثر على الساعات والوثائق كلها، ويبدو أن السلطات تقترب من إحكام قبضتها.

00شاهد النسخة الأصلية

CPIWatcher

منذ 5 ساعات

كلما تعمقنا في قضية BitBay، بدت أكبر، فهل تبخرت 94 مليون دولار هكذا؟

00شاهد النسخة الأصلية

SeedWatch

منذ 5 ساعات

غيّرت اسمها إلى Zondacrypto في عام 2021، ثم أوقفت التداول في أبريل هذا العام، وعند التدقيق في هذا التسلسل الزمني، تتضح علامات الخطر في كل تفاصيله.

00شاهد النسخة الأصلية

NonceController

منذ 5 ساعات

المراجعة الأولى

Roman Ż. يريد الهرب إلى الصين؟ هذه الحبكة أكثر عبثية من دراما كورية، لكن الشرطة البولندية كانت سريعة الاستجابة.

00شاهد النسخة الأصلية

المواضيع الرائجة
#
GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%
⁦ألف 64.08⁩ درجة الشعبية
#
GateLaunchesTrenchesWith0GasFee
⁦مليون 112.22⁩ درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
⁦ألف 92.32⁩ درجة الشعبية
#
ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh
⁦مليون 2.46⁩ درجة الشعبية
#
PONSDropsOver15%
⁦ألف 41.37⁩ درجة الشعبية

عرض المزيد

خريطة الموقع

النيابة العامة البولندية توجّه اتهامًا إلى المشتبه به الخامس في قضية Zondacrypto

المواضيع الرائجة

GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%

GateLaunchesTrenchesWith0GasFee

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh

PONSDropsOver15%