حملة العملة المشفرة: كوريا الجنوبية تستهدف أسواق OTC في فضيحة مليارية

تعمل كوريا الجنوبية على زيادة التدقيق التنظيمي وسط تصاعد الأنشطة غير القانونية المتعلقة بسوق تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC). يتعمق المنظمون الماليون في الدولة المتقدمة تقنيًا بقوة في عالم تداول العملات المشفرة خارج البورصة غير المنظم إلى حد كبير في الدولة الآسيوية.

وقال التقرير إن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات تنظيمية محددة وسط مخاوف متزايدة من احتمال إساءة استخدام عمليات غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

تواجه عمليات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة ضغوطًا متزايدة

وفقًا لتقارير إخبارية محلية، في مناقشة بعنوان “القضايا القانونية الجنائية المتعلقة بالأصول الافتراضية”، سلط المنظمون الرئيسيون، بما في ذلك نائب المدعي العام كي نو سيونغ وبارك مين وو من لجنة الخدمات المالية، الضوء على مصادر الخطر المحتملة غير المنظمة في صناعة العملات المشفرة.

وشدد السيد كي نو سيونغ على أهمية تنظيم كيانات العملات المشفرة غير القانونية المشتبه بها خارج البورصة. وقال نو سيونغ إن هذه الشركات تعمل غالبًا خارج البلاد وتسهل عمليات التبادل غير المصرح بها للعملات الافتراضية بالوون الكوري الجنوبي أو العملات العالمية الأخرى.

والمشكلة الرئيسية هي أن هذه الكيانات تعمل من دون تسجيل رسمي، وتتحايل على معايير الأعمال التجارية الراسخة في كوريا الجنوبية.

على عكس البورصات الرسمية التي تسمح بها الحكومة، تعمل أسواق العملات المشفرة خارج البورصة في الظل. وقال التقرير إنه في حين أن منصات العملات المشفرة الرائدة المنظمة في كوريا الجنوبية، مثل Upbit، تتعامل مع حوالي 192 عملة رقمية، فإن منصات OTC لديها قائمة تصل إلى 700.

تسمح هذه المنصات، بما في ذلك عمليات التبادل من نظير إلى نظير (P2P)، للمستخدمين بالتداول خارج نطاق المنصات المنظمة الحالية.

الحالة التي دفعت إلى المطالبة بتنظيم أقوى

لم يمر التداول غير القانوني من خلال منصات OTC دون أن يلاحظه أحد. إحدى الحالات البارزة التي أبرزها التقرير تتعلق بقسم التحقيق في الجرائم الدولية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة إنتشون.

تم القبض على ثلاثة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في أعمال صرف أجنبي غير مصرح بها بين أكتوبر 2021 وأكتوبر من العام الماضي.

ويُزعم أن الأفراد قاموا بشراء عملات رقمية بقيمة 70.9 مليون دولار أمريكي (94 مليار وون) من منصات أجنبية خارج البورصة نيابة عن عملاء ليبيين. وتمت لاحقاً تصفية هذه الأصول وتحويلها إلى نقد داخل كوريا الجنوبية.

ولا يقتصر نطاق هذه المعاملات غير القانونية على حوادث معزولة. وقدمت دائرة الجمارك الكورية صورة أوسع، حيث قدرت أن قيمة معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من خلال العملات الرقمية ستصل إلى 4 مليارات دولار (5.6 تريليون وون) في عام 2022.

على وجه الخصوص، أظهرت بيانات الجمارك أن القيمة الإجمالية لسوء السلوك المالي ارتفعت من 3.2 تريليون وون (2.5 مليار دولار) في عام 2021 إلى 8.2 تريليون وون (6.2 مليار دولار) في العام التالي.

ما يقرب من 70% من الأنشطة المالية غير القانونية التي يتتبعها المسؤولون تتضمن معاملات بالعملات المشفرة. ومن المثير للاهتمام، وفقًا للتقرير، أن المبلغ الإجمالي للعملة الرقمية التي تم الاستيلاء عليها بلغ 4.3 مليار دولار، لكنها جاءت من 15 معاملة فقط.

والغرض الرئيسي من هذه العمليات هو شراء الأصول الرقمية في الخارج ثم بيعها محليًا، مع الاستفادة من البيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية المشفرة للمشترين المحليين.