«أرباح التعدين تدخل الجيب».. هيئة SEC ترفع دعوى قضائية ضد شركة تعدين تشفير، جمعت 22 مليون دولار لكنها خصصت 13% فقط للتعدين

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة تعدين العملات المشفرة في ولاية ماساتشوستس Mining Automatic ومؤسسها Zan Shaikh، متهمةً إياها بجمع 22 مليون دولار من 380 مستثمراً، لكنها لم تخصص سوى 13% من الأموال للتعدين الفعلي، بينما تم توجيه الرصيد المتبقي إلى الإعلانات وشراء العقارات والاستهلاك الشخصي، مع سمات بارزة للاحتيال على غرار مخطط بونزي.
（ملخص سابق: عاجل! هيئة SEC الأمريكية تُدرج تعدين البيتكوين ضمن نطاق قوانين الأوراق المالية، وتُقاضي شركة VBit بتهمة الاحتيال بقيمة 95.6 مليون دولار）
（إضافة خلفية: استقطاب 1.9 مليار دولار》وزارة العدل الأمريكية وSEC ترفعان دعوى ضد HyperFund بتهمة مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة）

فهرس المقال

Toggle

• جمع 22 مليون دولار، التعدين لا يحصل سوى على 13%
• 7 ملايين دولار رسوم إعلانات ومصروفات شخصية للمؤسس
• SEC تواصل خطة استراتيجية 2026-2030
• التعويضات التي تطلبها SEC

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 يوليو دعوى قضائية ضد شركة الاستثمار في تعدين العملات المشفرة في ولاية ماساتشوستس Mining Automatic ومؤسسها Zan Shaikh، موجهةً الاتهام إليهما بأنهما جمعا 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً، لكنهما لم تضخّا سوى نحو 13% من الأموال فعلياً في تشغيل أعمال التعدين. وتكشف تفاصيل تم الإفصاح عنها في لائحة الاتهام المرفوعة من SEC أن هذه الأموال اتجهت في المقام الأول نحو التسويق والإعلانات والاستهلاك الشخصي للمؤسس.

جمع 22 مليون دولار، التعدين لا يحصل سوى على 13%

تعمل Mining Automatic فعلياً من خلال Bright Vision Distribution LLC التابعة لولاية ماساتشوستس. ووفقاً لمحتوى الاتهام، وعدت الشركة المستثمرين بعوائد شهرية مستقرة من تعدين العملات المشفرة خلال الفترة من يونيو 2023 إلى مايو 2025، إلا أن أعمال التعدين الفعلية لم تكن قادرة على دعم مستويات العوائد التي تم الترويج لها.

وتُظهر لائحة الاتهام أن Mining Automatic حققت فعلياً نحو 1.1 مليون دولار من خلال التعدين، لكنها دفعت للمستثمرين نحو 1.8 مليون دولار على أنها «عوائد»، كان جزء كبير منها فجوة قدرها 700 ألف دولار ناتجة عن رأس مال المستثمرين الجدد.

وتشير SEC إلى أن ذلك جعل لدى Mining Automatic «بعض السمات المميزة لمخطط بونزي».

7 ملايين دولار رسوم إعلانات ومصروفات شخصية للمؤسس

أنفقت Mining Automatic نحو 7 ملايين دولار على الإعلانات لجذب مستثمرين جدد. أما Shaikh نفسه فقد استخدم أموال المستثمرين لشراء العقارات والسيارات ونفقات الترفيه، كما حوّل جزءاً منها إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وبحلول مارس 2025، توقفت Mining Automatic عن دفع العوائد للمستثمرين. ووفقاً لادعاءات SEC، لم يسترد جميع المستثمرين بعد رأس المال الأصلي، وما زال يتعين سداد أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال.

SEC تواصل خطة استراتيجية 2026-2030

يعكس هذا الملف أيضاً توجه SEC في إنفاذ القوانين تجاه العملات المشفرة تحت قيادة رئيسها Paul Atkins. أصدرت SEC هذا العام في يونيو خطة استراتيجية 2026-2030، لتضع تقنيات سلسلة الكتل والرقمنة (tokenization) وبنية السوق الخاصة بالعملات المشفرة ضمن الأولويات الطويلة الأجل، مع التأكيد مجدداً على مهمة حماية المستثمرين.

وفي يوليو، نشرت SEC خطة التشريعات لعام 2026، واقترحت قواعد جديدة تستهدف وسطاء العملات المشفرة والأصول الرقمية المتداولة في أسواق الأوراق المالية الوطنية وأنظمة التداول البديلة، مع تقديم إعفاءات لبعض الأصول الرقمية ومناطق أمان.

وفي الوقت نفسه، يعمل الكونغرس الأمريكي أيضاً على مشروع قانون «قانون أسواق الأصول الرقمية الواضح»، بهدف توضيح نطاق الاختصاص لكل من هيئة SEC ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع أن يتم إجراء تصويت رئيسي في مجلس الشيوخ قبل إجازة المشرعين في أغسطس.

التعويضات التي تطلبها SEC

تطلب SEC في هذا الملف من Mining Automatic رد الأرباح غير المستحقة، ودفع غرامات مدنية، والخضوع لأمر قضائي دائم، كما تطلب منع Shaikh من بيع الأوراق المالية أو تولي مناصب الإدارة أو عضوية مجلس الإدارة في شركة عامة.