ترفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى ضد شركة Mining Automatic بتهمة الاحتيال الاستثماري في التعدين التلقائي، حيث خسر 380 مستثمراً أكثر من 22 مليون دولار.

باينيوز 21 يوليو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد المقيم في ولاية فلوريدا زان شيخ، وشركته Bright Vision Distribution LLC (التي تعمل باسم Mining Automatic)، متهمة إياهما بممارسة احتيال استثماري عبر مخطط استثمار مزعوم في تعدين أصول رقمية مزيف، حيث تبلغ قيمة الأموال التي جرى جمعها نحو 22 مليون دولار.

وقالت SEC إنه خلال الفترة من يونيو 2023 إلى مايو 2025، وعد شيخ وMining Automatic المستثمرين بعوائد شهرية ثابتة من خلال المشاركة في أعمال تعدين الأصول الرقمية، لكن نشاط التعدين المعني لم يكن في الواقع قادراً على تحقيق العوائد الموعودة.

وبحسب وثائق الدعوى التي قدمتها SEC، يُشتبه في أن شيخ وMining Automatic قدما ادعاءات كاذبة بشأن خبرتهما في مجال تعدين الأصول الرقمية، وقدراتهما التشغيلية، واستخدام أموال الاستثمار، وحالة نشاط التعدين، كما برّرا تأخر سداد العوائد للمستثمرين بأنه لا يمكنهما الدفع.

وتقول SEC إنه رغم ادعاء المدعى عليهما بأن أموال المستثمرين ستُستخدم في أعمال تعدين الأصول الرقمية، فإن ما نُفذ فعلياً لاستخدامها في ما يسمى بمصروفات التعدين لا يتجاوز نحو 13% من أموال الاستثمار. أما بقية الأموال فاستُخدمت في المقام الأول للتسويق لجذب مستثمرين جدد، إضافة إلى سداد مصروفات تخص شيخ شخصياً وأوجه إنفاق أخرى غير ذات صلة.

وذكرت الجهة التنظيمية أن Mining Automatic جَمعت إجمالاً نحو 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً، في حين أن المبالغ التي جرى سدادها فعلياً تقلّ على الأقل عن 20 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها.

وقد رفعت SEC دعوى أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة في ماساتشوستس، متهمة شيخ وMining Automatic بالانتهاك المتعلق بمكافحة الاحتيال وعدم التسجيل لإصدارات الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.

وافق الطرفان على قرار تسوية يتضمنه الحكم الذي يوافق عليه القاضي، بما يشمل حظراً دائماً على أي انتهاكات مستقبلية للوائح الأوراق المالية ذات الصلة، وفرض حظر على شيخ من تولي مناصب إدارية أو في مجلس الإدارة. كما ستطلب SEC من المدعى عليهما دفع مبالغ الاسترداد للأرباح غير المشروعة، وفوائد ما قبل المحاكمة، وغرامات مدنية، على أن يحدد القاضي المبالغ على نحو لاحق.

وقالت SEC إن القضية قيد التحقيق المشترك من قبل وحدة إنفاذ الشبكات والتقنيات الناشئة ومكتب بوسطن التابعين لها، بما يعكس بصورة إضافية مواصلة الجهة التنظيمية تعزيز تدقيقها في مشاريع الاستثمار المشفرة وأنشطة التمويل المرتبطة بالتعدين.