قالت PAnews في 17 يوليو/تموز، استناداً إلى تقرير صحيفة ليانهي زاواباو، إن شركة “币想科技” (أكبر شركة عملات رقمية في تايوان) اتُّهمت بالتواطؤ مع عصابة احتيال لغسل 2.3 مليار دولار تايواني جديد، وإن المتهم الرئيسي شِيه تشي-رين، الذي يُقال إن له خلفية من زمرة “تيانداومينغ” الإجرامية، حُكم عليه في أول درجة بالسجن 22 عاماً. وذكرت التقارير أن “币想科技” تواطأت مع عصابة الاحتيال، إذ قامت عبر 45 فرعاً في جميع أنحاء الجزيرة ببيع USDT للعموم، ما أدى إلى وقوع أكثر من 1500 ضحية في فخ الاحتيال. وبعد نظر المحكمة المحلية في القضية، أصدرت يوم الخميس حكماً في أول درجة، اعتبرت فيه أن مسؤول “币想科技” شِيه تشي-رين لم يستوفِ إجراءات التسجيل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ولا يزال يقدّم خدمات لأصول افتراضية بشكل غير قانوني، فحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين؛ كما تم إصدار أحكام منفصلة على تهم التشديد بالاحتيال وغسل الأموال وعددها 485 تهمة، مع الحكم النهائي بإجمالي 22 عاماً سجناً، وجرى أيضاً مصادرة العائدات الإجرامية البالغة 43.73 مليون دولار تايواني جديد.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GUSDYieldRisesto3.8%
134.61K درجة الشعبية
#
GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain
787.1K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.56K درجة الشعبية
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
284.93K درجة الشعبية
#
SummerCreationCamp
1.13M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

يدّعى أن شركة «بيآن-تِك» تواطأت مع عصابة احتيال لغسل 2.3 مليار دولار تايواني جديد، وقد حُكم على المحرّك الرئيسي بالسجن لمدة 22 عامًا.

المواضيع الرائجة

GUSDYieldRisesto3.8%

GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

مُثبت