هيئة محلفين أمريكية ترفع لائحة اتهام ضد مستثمر في مجال العملات المشفرة بتهم تصل إلى 29 تهمة، وذلك لضلوعه المزعوم في احتيال بقيمة 20 مليون دولار.

ذكرت PANews في 16 يوليو/تموز، نقلاً عن The Block، أن هيئة محلفين كبرى اتحادية في الولايات المتحدة وجّهت لائحة اتهام إلى المقيم في سيو فولز Benjamin Paul Wiener بواقع 29 تهمة، على خلفية مزاعم مشاركته في قضية احتيال بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار. ويمتد نطاق الضحايا عبر ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا، ويبلغ عددهم عشرات الأشخاص.

تتهم النيابة Wiener بتقديم ادعاءات مضللة جسيمة للضحايا، بما دفعهم إلى تسليم النقد والعملة الرقمية إلى شركته. وتُظهر لائحة الاتهام أن الاحتيال شمل عشرات الضحايا في ساوث داكوتا ومينيسوتا، مع تقدير إجمالي خسائر بنحو 20 مليون دولار. وبعد تلقيه الأموال، قام Wiener بتحويلها عبر المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة لإخفاء مصدر الأموال والملكية والسيطرة عليها، ثم استخدم تلك الأموال في نفقات شخصية. وعندما تنفد أموال المستثمرين أو يطلب العملاء استرداد رأس المال، كان Wiener يقوم بتجنيد مستثمرين جدد، ثم يستخدم الأموال التي يحصل عليها حديثاً لسداد استثمارات المستثمرين السابقين. وذكرت التقارير أنه استخدم ثمانية كيانات، من بينها عدة شركات ذات مسؤولية محدودة، كأدوات لتنفيذ الاحتيال.