عملية First Light 2026 تضرب غاسلي أموال العملات المشفرة، 5,811 موقوفاً

• تنسّقَت عملياتُ الاعتقال التي أجرتها الإنتربول عبر 97 دولة خلال حملة استمرت أربعة أشهر لمكافحة الاحتيال.
• اعترضت السلطات 293 مليون دولار من الأصول الورقية والرقمية.
• حساب محفظة مشتبه به تايلندي واحد عالج أكثر من 122.5 مليون دولار من عائدات احتيال “الغرام/الرومانسية”.
• موّلت وزارة الأمن العام الصينية العملية، ما أثار أسئلة سياسية.

أعلنت الإنتربول في 9 يوليو أن عملية الضوء الأول 2026، وهي حملة منسّقة لمكافحة الاحتيال شاركت فيها 97 دولة وإقليماً، أسفرت عن 5,811 عملية اعتقال واعترضت 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة بين 15 يناير و30 أبريل. استهدفت العملية عمليات احتيال الهندسة الاجتماعية، وهي عائلة الجرائم التي تستغل الثقة البشرية بدل الثغرات البرمجية، إلى جانب البنية التحتية لغسل الأموال التي تنقل العائدات. وحدد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم خلال فترة أربعة أشهر، ولا تغطي الأموال المستردة إلا جزءاً صغيراً مما ينتجه اقتصاد الاحتيال سنوياً. محطة شرطة برازيليّة مزيفة ومحفظة نقلت 122.5 مليون دولار في إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصاً وفككت شبكة تشغّل مقامرة إلكترونية غير قانونية وغسل أموال واحتيالات انتحال شخصية. صادرت الأجهزة أكثر من 200 جهاز إلكتروني، وعملة أجنبية، ونسخة كاملة على نطاق واسع من محطة شرطة برازيليّة مع زيٍّ مزيف ولافتات. وخلال مكالمات فيديو مباشرة، مثل القائمون على الاحتيال دور الشرطة الفدرالية في البرازيل وأبلغوا الضحايا بأنهم أصبحوا ضمن قضايا جنائية، ثم أقنعوهم بتحويل الأموال “لأجل الاطمئنان عليها”. لم يعد أي شيء. أثقل نتيجة على السلسلة ظهرت من تايلاند. أجرَت هناك الشرطة اعتقالين وكشفت مخططاً لغسل الأموال حوّل عائدات احتيال الرومانسية إلى عملات رقمية مختلفة، مستخدماً مبادلات رمزية عبر سلاسل لإخفاء الأثر. كان أحد المشتبه بهم بعمر 20 عاماً دون عمل معلن. وكانت محفظته قد عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر. تُركن الاتحادات الإجرامية تدفقات هائلة لدى أفراد يمكن الاستغناء عنهم ومن مستوى منخفض، لسبب واضح: عندما تَقبض الشرطة على أحدهم، لا يخسر التنظيم شيئاً لا يمكن تعويضه بحلول يوم الجمعة. وفي المقابل، استخدمت السلطات في سنغافورة وعُمان آلية I-GRIP التابعة للإنتربول لحجب تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط باحتيال اختراق بريد إلكتروني تجاري، بعد أن استهدف مجرمون انتحلوا صفة مورد شركةً تعمل في تداول السلع ومقرها في سنغافورة.

| نتيجة عملية الضوء الأول 2026 | | --- | الشكل | | --- | --- | | عمليات الاعتقال | 5,811 | | الأصول المعترض عليها | 293 مليون دولار | | القضايا التي جرى تحليلها | 152,808 | | القضايا التي حُلت | 23,715 | | الحسابات البنكية المحجوبة | 31,014 | | تحديد الضحايا | 142,000+ | | مشتبهون تم تحديدهم خارج نطاق الاعتقالات | 15,606 |

غسل الأموال انتقل عبر سلاسل مختلفة قبل أن يتمكن المحققون من التتبّع اعتمدت مخططات غسل الأموال الأقدم على مزج بيتكوين، وهي خدمات تجمع العملات من مستخدمين متعددين لطمس مصدرها، وتعلم المحققون منذ سنوات كيفية الالتفاف عليها. أما الطريقة الأحدث فتنقل القيمة المسروقة على نحو متتابع عبر سلاسل كتل مختلفة تماماً عبر بروتوكولات مبادلة لامركزية، ما يعني ألا تحتوي أي دفتر حسابات واحدة على التاريخ الكامل للمعاملات. في كل قفزة، تنتهي التحقيقات على شبكة جديدة تتغير فيها الأدوات، وغالباً أيضاً يتغير فيها الاختصاص القانوني. ردت الإنتربول بسرعة بدل الاعتماد على الطب الشرعي. تُمكّن I-GRIP، آلية التدخل السريع العالمي للمدفوعات، دولة عضو من دفع طلب إيقاف دفع قريب من الفوري عبر الحدود إلى البنوك وبوابات العملات الرقمية المركزية بينما لا تزال عملية التحويل قيد التنفيذ. تتحرك نصوص غسل الأموال الآلية خلال دقائق، بينما يستغرق طلب الاسترداد الذي يسلك قنوات المساعدة القانونية المتبادلة التقليدية أياماً، ما يعني عادةً وصوله إلى حساب فارغ. نجحت عملية سنغافورة لأن التجميد هبط قبل السحب. تعمل I-GRIP فقط على البنية التحتية المركزية، أي لدى البنوك والبورصات التي تضم أقسام امتثال. بمجرد وصول الأموال إلى محافظ يملكها المستخدم ذاتياً أو شبكات تركز على الخصوصية، لا يتبقى شيء لتجميده عبر الآلية. يعرف المشغلون المتمرسون ذلك ويُحسنون توجيه خطواتهم الأخيرة وفقاً لذلك.

لماذا دفعت بكين مقابل أكبر عملية “اصطياد” احتيال في العالم حصلت عملية الضوء الأول 2026 على تمويلها من وزارة الأمن العام الصينية، بدعم من ASEANAPOL وGCCPOL وEuropol، وشُغّل برنامج الضوء الأول تحت نفس الرعاية الصينية منذ 2014. لدى بكين أسباب ملموسة للدفع. إذ يبدو أن المواطنين الصينيين حاضرين بشكل كثيف بين الضحايا وبين مشغلي مجمعات الاحتيال الموجودة في آسيا، كما أن قدرات التتبع التي تتبع عائدات الاحتيال ترسم أيضاً هروب رأس المال خارج الصين. ويجادل منتقدو هذا الترتيب بأن دولة استبدادية تختبر المراقبة المالية العالمية عبر هيئة دولية محايدة، بينما يشير المؤيدون إلى أنه لم تعرض أي حكومة غربية تمويل إنفاذ بهذا الحجم المقارن. ومع وضع ذلك في ميزان حجم المشكلة، تبدو الحصيلة متواضعة. تضع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي خسائر الاحتيال السنوية في جميع أنحاء العالم بين 442 مليار دولار و1 تريليون دولار، وهو نطاق يجعل 293 مليون دولار التي جرى اعتراضها أقل من 0.1% مما يلتهمه اقتصاد الاحتيال في سنة واحدة. قال تومونوبو كايا، مدير مركز الإنتربول للجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن الشبكات الإجرامية تستغل علم النفس البشري، ولا يمكن لأي دولة أن تبقى آمنة ما لم تتكاتف جميع الدول في الرد. ويُقرّ بيانه ضمنياً بالنتيجة: ما زالت عمليات الإنفاذ تتعقب التأخير.

| الإصدار | | --- | الدول | عمليات الاعتقال | الأصول المصادَرة | | --- | --- | --- | --- | | الضوء الأول 2024 | 61 | 3,950 | 257 مليون دولار | | الضوء الأول 2026 | 97 | 5,811 | 293 مليون دولار |

غطي إصدار 2024 61 دولة، وصادَر 257 مليون دولار وأنتج 3,950 عملية اعتقال. وبعد عامين، زادت المشاركة بنحو 60%، بينما ارتفعت القيمة المستردة بنسبة 14% فقط. تتناثر الأصول بسرعة أكبر من توسع الائتلاف.

تتداخَل مجمعات الاحتيال مع شبكات الاتجار تشير تقييمات التهديد لدى الإنتربول إلى أين يتحرك التحدي بعد ذلك. تتداخل مجمعات الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا بشكل متزايد مع عمليات الاتجار بالبشر، حيث يعمل عمال محتجزون في احتيالات الرومانسية والاستثمار تحت تهديد العنف، كما ظهرت عائدات هذه الشبكات في تحقيقات تمويل الإرهاب. وأكدت الإنتربول أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، مع استمرار الدول الأعضاء في تتبع الأصول وتحديد مشتبهين إضافيين. وسيتمثل نقطة الضغط التالية في عمليات الإنفاذ في المجمعات المادية لا في المحفظات. تُستبدل حسابات مجمّدة خلال يوم. أما نقل مدينة احتيال تضم آلافاً من العمال المُكرهين فيستغرق أشهرًا، وتكون عملية الانتقال نفسها مرئية للأقمار الصناعية ولشرطة محلية قبل أن تكتمل.