شخصان مشتبهان بالتحويل لغسل أموال الاحتيال المعروف بـ"مخطط ضخمة أموال الضحايا" بقيمة تتجاوز 43 مليون دولار، وتمت إحالتهما إلى القضاء

أودايلي نجم الكوكب ديلي (Odaily Planet Daily) — بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من نيويورك التابع لوزارة العدل الأمريكية، تم توجيه اتهام رسميًّا إلى تشين تشو يينغ و تشانغ هاو جيه في 16 يوليو أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين، بتهمة التآمر على غسل الأموال.

تُشير الاتهامات إلى أن المتهمين أدارا بين عامي 2020 و2022 شبكة لغسل الأموال تضم أكثر من 10 أشخاص في منطقتي كوينز وبروكلين في نيويورك، وذلك عبر استخدام نحو 45 شركة صورية و140 حسابًا مصرفيًا تجاريًا، لنقل ما لا يقل عن 43 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الاستثماري المعروفة بـ"سيكريت/قتل الخنازير" (“杀猪盘”) .

جرى التحقيق في القضية بالتعاون بين إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية الأمريكية (DHS)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب (IRS)، ومكتب مفتش البريد الأمريكي. وفي حال ثبوت التهم، يواجه كل من المتهمين عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا.