قوات الشرطة في هونغ كونغ تكشف وتطيح بقضية احتيال مرتبطة بتبييض أموال بالعملات الرقمية بعنوان "غسل الذهب الرملي"، بقيمة تقارب 7 ملايين دولار هونغ كونغ.

أفادت أخبار ME News، في 26 أبريل (UTC+8)، أن شرطة هونغ كونغ كشفت عن ضبط قضية احتيال هاتفي عابرة للحدود. ادّعت جماعة إجرامية انتحال صفة مسؤولين من البر الرئيسي، وركّزت على استهداف طلاب من البر الرئيسي يدرسون في المملكة المتحدة وأستراليا.

زعم المحتالون كذبًا أن الضحايا متورطون في قضايا جنائية مثل غسل الأموال، وطلبوا منهم “التعاون في التحقيق”، ثم قاموا بالسفر إلى هونغ كونغ لشراء سبائك ذهبية على دفعات من متجر مجوهرات في أكثر من مرة باعتبارها “تأمينًا/مقدمًا”. وكانت قيمة كل دفعة لا تتجاوز 120 ألف دولار هونغ كونغ لتفادي نظام تسجيل محلات الذهب، وبعدها قام أعضاء الجماعة باستلام السبائك وتحويلها.

ثم جرى صهر السبائك مرة أخرى لتُحوّل إلى سبائك ذهبية كبيرة (عُملية) أو تُستبدل بالنقد والعملات الرقمية. وفي الوقت الحالي، تلقت الشرطة ما مجموعه 7 قضايا مرتبطة، بقيمة إجمالية تقارب 7 ملايين دولار هونغ كونغ، ووصلت الخسارة القصوى في القضية الواحدة إلى 1.6 مليون دولار هونغ كونغ. (المصدر: ChainCatcher)