رسالة Deep Tide TechFlow، 17 يوليو، وفقاً لإعلان صادر عن مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من نيويورك التابع لوزارة العدل الأمريكية، تم توجيه تهم رسمية إلى مواطنين صينيين هما تشن تشووينغ (المعروف أيضاً باسم "Jolene"، 27 عاماً، بروكلين) وتشانغ هاوجييه (المعروف أيضاً باسم "Kevin"، 38 عاماً، كوينز) في 16 يوليو/تموز أمام محكمة بروكلين الفيدرالية. وتتمثل التهمة في التآمر على غسل الأموال. وبحسب الاتهامات، أدار الاثنان بين عامي 2020 و2022 شبكة غسيل أموال تضم أكثر من عشرة أشخاص في كوينز وبروكلين، مستخدمين نحو 45 شركة وهمية و140 حساباً مصرفياً للشركات، لنقل ما لا يقل عن 43 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الاستثماري المعروفة باسم "قتل الخنازير" إلى حسابات داخل الصين. تُبنى خدعة "قتل الخنازير" على التواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الفورية، حيث يتم خداعهم بفرص استثمارية مزيفة ذات عوائد مرتفعة بشكل مبالغ فيه لكسب ثقتهم، ثم الهروب بالمال. وجرى التحقيق في القضية بالتعاون بين جهاز التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) وFBI وIRS-CI ومكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية. وفي حال ثبوت التهم، يواجه كل من المتهمين عقوبة سجن قصوى تصل إلى 20 عاماً.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1.21M درجة الشعبية
#
GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain
696.15K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.31K درجة الشعبية
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
216.15K درجة الشعبية
#
SummerCreationCamp
939.36K درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد اثنين من المواطنين الصينيين، بتهمة غسل عائدات احتيال "الخدعة الاحتيالية لاصطياد الضحايا" بما يزيد على 43 مليون دولار.

المواضيع الرائجة

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

مُثبت