أفاد وو شو أن مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية من نيويورك بالولايات المتحدة أعلن أن Zhuoying Chen و Haojie Zhang تم القبض عليهما وجرى توجيه اتهامات إليهما بتهمة المشاركة في شبكة غسيل أموال لعمليات احتيال استثماري من نوع “قتل الخنازير”. توجه الادعاء إلى اتهامهما باستخدام نحو 45 شركة واجهة و140 حسابًا مصرفيًا تابعًا للشركات خلال الفترة من 2020 إلى 2022، للمساعدة في تحويل ما لا يقل عن 43 مليون دولار من عائدات إجرامية إلى حسابات في الصين.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 6
  • 2
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
HotAirBalloonCrossingMountains
· منذ 6 س
4300 مليون دولار، يكفي للحكم لسنوات عديدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DomainScout
· منذ 6 س
بينما تتعامل الولايات المتحدة مع المحتالين بجدية، ماذا عن حماية مصادر “حيل الخنازير” والضحايا؟ لا يزال يتعين علينا المزيد من الحذر من الوقوع في الاحتيال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
UnderUSDTree
· منذ 6 س
إن مثل هذه الأخبار عندما تتكرر كثيراً تجعل المرء يخيّب أمله حقاً في بيئة الاستثمار، إذ يصبح من السهل أن يُخدع عامة الناس، كما يصير استرداد الأموال أمراً صعباً. آمل أن يطبّق القانون عقوبات صارمة على من يرتكب هذه الجرائم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
KOLBuster
· منذ 6 س
140 حسابًا مصرفيًا لشركات، فتح شركة أمر أكثر اجتهادًا من فتح متجر بقالة، حقًا يمكنهم اللجوء إلى أي شيء من أجل المال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LongTermZen
· منذ 6 س
استخدم شركات واجهة وحسابات متعددة لنقل الأموال على مراحل، وهي طريقة نموذجية لغسل الأموال. ويُرجّح أن أنظمة مكافحة غسل الأموال لدى البنك لم ترصد ذلك، أو أن هناك ثغرات داخلية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainHodler
· منذ 6 س
عمليات الاحتيال المعتمدة على استدراج الضحايا تؤذي الناس أصلاً، والآن يقومون أيضاً بشبكات غسل الأموال؛ من يُقبَض عليهم فليستحق ذلك. لكن لنتأمل: كم عدد الأشخاص خلف الكواليس ممن لم يُقبَض عليهم بعد؟ ما زالت الفجوات في المنطقة الرمادية بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي كثيرة جداً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • مُثبت