ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على قضية احتيال مرتبطة بغسل أموال عبر عملة افتراضية تُعرف باسم «جِين لي غاسل»، حيث بلغت قيمة المبلغ محل الاشتباه قرابة 7 ملايين دولار هونغ كونغ

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
أخبار ME: كشف لواء الشرطة في هونغ كونغ، في 26 أبريل (UTC+8)، عن تفاصيل التحقيق في قضية احتيال هاتفي عابرة للحدود. قامت عصابة إجرامية بالتحايل على انتحال صفة مسؤولين من البرّ الرئيسي، واستهدفت خصيصاً الطلاب الصينيين الدارسين في المملكة المتحدة وأستراليا. ادّعى المحتالون أن الضحية متورطة في قضايا جنائية مثل غسل الأموال، وطالبوها بـ"التعاون مع التحقيق"، ثم حضروا إلى هونغ كونغ وقاموا بشراء سبائك ذهب من متجر مجوهرات على عدة دفعات بوصفها "تأميناً"، على أن لا تتجاوز قيمة كل دفعة 120 ألف دولار هونغ كونغ لتفادي نظام تسجيل محلات الذهب، وبعد ذلك قام أعضاء الجماعة باستلام الذهب ونقله كمسروقات. ثم جرى صهر السبائك لإنتاج سبائك ذهبية أو تحويلها إلى نقد وعمـلات رقمية افتراضية. في الوقت الراهن، تلقت الشرطة 7 قضايا مرتبطة، بقيمة إجمالية تقارب 7 ملايين دولار هونغ كونغ، وبلغت خسارة أعلى حالة فردية 1.6 مليون دولار هونغ كونغ. (المصدر: ChainCatcher)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت