رسالة TechFlow من Deep Tide: في 16 يوليو، وبحسب ما أوردته The Block، قامت هيئة محلفين كبرى اتحادية في الولايات المتحدة بتوجيه الاتهام للمستثمر في مجال العملات المشفرة بنيامين بول وينر، من ولاية ساوث داكوتا، إذ تشير التهم إلى الاشتباه في ارتكابه 29 تهمة، من بينها الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والسرقة الجسيمة لهوية الآخرين.

تدعي النيابة أنه نفّذ نموذج تشغيل مماثلًا لنظام بونزي عبر ثماني كيانات، حيث خدع عشرات الضحايا في ساوث داكوتا ومينيسوتا للحصول على نحو 20 مليون دولار، ثم قام بتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات تداول العملات المشفرة، مع محاولة إخفاء مصدرها، واُستخدم جزء من الأموال في مصروفات شخصية. وتقوم حاليًا وحدة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتحقيق في القضية.