علم موقع WuSuo أن المدعي العام الفيدرالي في الولاية الجنوبية لداكوتا أعلن أن مستثمراً في مجال العملات المشفرة يبلغ من العمر 43 عاماً، Benjamin Paul Wiener، قد تم توجيه اتهامات ضده من هيئة محلفين كبرى فيدرالية بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات، وغسل الأموال، واحتيال بنكي، والسرقة المتفاقمة لهوية الغير، ضمن 29 تهمة. وتتهم لائحة الاتهام Wiener بأنه، عبر عدة كيانات من بينها Benaiah Capital، استخدم ادعاءات كاذبة لإقناع المستثمرين بضخ الأموال، ثم قام بتحويل الأموال واستخدامها في عمليات غسل أموال عبر منصات تداول العملات المشفرة، ما تسبب في خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، يُتهم Wiener أيضاً في أبريل 2025 بتزوير مستندات، والاحتيال عبر اختلاس بيانات الهوية الشخصية للغير من خلال مؤسسة مالية في سيوكس فولز للحصول على حد ائتماني بقيمة 1 مليون دولار. وقد حصل Wiener حالياً على الإفراج بكفالة، ومن المقرر أن ينظر في المحاكمة في 15 سبتمبر 2026.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 5

أعجبني
5
2
1
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

ZeroPointFive

· منذ 2 س

لم يبلغ الثالثة والأربعين من عمره بعد، ومع ذلك يقوم بكل هذا؛ يخرّب مستقبله بنفسه.

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1.29M درجة الشعبية
#
CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity
44.37K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.24K درجة الشعبية
#
SummerCreationCamp
924.19K درجة الشعبية
#
MillionDepositCashback
29.15M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

تم توجيه اتهامات إلى مستثمر تشفير في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية بسبب مزاعم تتعلق باحتيال بقيمة 20 مليون دولار وغسل أموال

المواضيع الرائجة

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity

IsraelStrikesIranBTCPlunges

SummerCreationCamp

MillionDepositCashback

مُثبت