منصة “BiXiang” يُزعم أنها استخدمت لغسل الأموال! حكمت المحكمة على المشتبه الرئيسي شي تشي رين بالسجن 22 عامًا في الدرجة الأولى، مع تجاوز التدفقات المالية 2.3 مليار يوان

يُشتبه بأن أكبر شركة لتداول العملات الافتراضية في الداخل «Bichen Technology» تتواطأ مع عصابة احتيال، وتقوم بغسل الأموال عبر 45 فرعًا في جميع أنحاء تايوان. وفي 16 يوليو، أصدرت محكمة شيلينغ في درجة أولى حكمًا، واعتبرت أن المشتبه به الرئيسي شِي تشي-رين، الذي لديه خلفية في رابطة «تيانهوداومنغ» ومنظمة «تشينغيي»، قد ارتكب جرائم مثل تقديم خدمات أصول افتراضية بشكل غير قانوني، والاحتيال المشدد، وغسل الأموال. وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 22 عامًا مع دمج العقوبات، ومصادرة عائدات الجرائم التي تزيد عن 43.71 مليون يوان. وتُعرف هذه القضية بأنها أكبر قضية لغسل الأموال المشفّر في جميع أنحاء تايوان، إذ تجاوز التدفق المالي 2.3 مليار يوان، كما كشفت علنًا ثغرات تنظيم الأصول الافتراضية تحت مظهر «الامتثال الشكلي».
（ملخص للأحداث السابقة: أكبر قضية لغسل الأموال المشفّر في تايوان》تم الإفراج بكفالة بقيمة 20 مليون دولار تايواني عن شِي تشي-رين، المشتبه به الرئيسي في «Bichen Technology»، بعد احتيال بقيمة 1.275 مليار يوان تايواني، وتجاوز التدفق المالي المرتبط بالقضية 2.3 مليار）
（إضافة للسياق: قراءة شاملة لقانون تايوان الخاص بالعملات المشفرة 《قانون خدمات الأصول الافتراضية》: انتقال منصات التداول إلى نظام الترخيص، واستقرار شروط مُصدري العملات المستقرة）

ملخص النقاط الرئيسية

• حكمت محكمة شيلينغ في درجة أولى على شِي تشي-رين، المشتبه به الرئيسي في «Bichen Technology»، بالسجن 22 عامًا، ومصادرة عائدات إجرامية تزيد عن 43.71 مليون يوان؛ ولا يزال الحكم قابلًا للاستئناف
• اشترى شِي تشي-رين «Bichen» بمبلغ 19.2 مليون يوان، وهي شركة حصلت بالفعل على اعتماد من هيئة الرقابة المالية، ثم استخدم نموذج «الامتياز/الترخيص» لتجاوز مراجعات مكافحة غسل الأموال، وافتتح 45 فرعًا
• قامت «Bichen» بتسريب بنك أسئلة KYC إلى عصابة الاحتيال عبر «امتثال شكلي»، ليبلغ إجمالي تدفق غسل الأموال في القضية أكثر من 2.3 مليار يوان، ودعمت الاحتيال بأكثر من 1.27 مليار يوان

أُعلن مؤخرًا عن كشف «Bichen Technology»، أكبر شركة لتداول العملات الافتراضية في الداخل، بأنها تعمل مع عصابة احتيال في غسل الأموال. وقد صدر حكم من محكمة شيلينغ في 16 يوليو/تموز في درجة أولى. واعتبرت المحكمة أن شِي تشي-رين، الذي يحمل خلفية في «تيانهوداومنغ تشينغيي»، وقد تورط في جرائم مثل تقديم خدمات أصول افتراضية بشكل غير قانوني، والاحتيال المشدد، وغسل الأموال، مع الحكم بمدة سجن إجمالية قدرها 22 عامًا، ومصادرة عائدات الجريمة بقيمة 43,718,505 يوان. وما تزال القضية قابلة للاستئناف.

ويتمتع شِي تشي-رين بهوية أخرى، إذ يشغل منصب المسؤول عن منطقة تايوان في بورصة الأصول الافتراضية خارجية CoinW (Biqing). أما المتهم المشارك يانغ جي-وين فكان مديرًا للشؤون التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبسبب عدم اكتمال إشعارات هيئة الرقابة المالية لدى CoinW بشأن مكافحة غسل الأموال، ففي أكتوبر 2023، اشترى الاثنان شركة «Bichen» مقابل 19.2 مليون يوان، وبقيمة مكافئة 613,223 وحدة من تيدَا (USDT)، بعدما كانت الشركة قد أعلنت بالفعل التزامها عبر أوامر هيئة الرقابة المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ثم استخدموا نموذج «الامتياز/الترخيص» لتوسيع «Bichen» بوصفها علامة تجارية تابعة لـ VASP (مقدم خدمات الأصول الافتراضية) تجاه الجمهور، بما يتيح تجاوز المراجعة الميدانية لكل فرع المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال. وبفترة قصيرة، افتتحت الشركة 45 فرعًا في جميع أنحاء تايوان، لتتبوأ موقع أكبر شركة كبرى فعلية لتداول العملات المشفرة.

كيف تُخدع «الامتثال الشكلي» رجال إنفاذ القانون

الذي أثار غضب المدعين بشكل حقيقي هو آلية «الامتثال الشكلي» هذه. فمن حيث المظهر، استأجرت «Bichen» موظف امتثال للامتثال لم يكن على علم، ومديرًا لإدارة المخاطر، وصممت على ما يبدو إجراءات KYC (التحقق بالهوية) بتفاصيل كبيرة. لكن في الواقع، قام شِي تشي-رين وآخرون بتسريب بنك أسئلة فحص KYC للفرع مسبقًا إلى عصابة الاحتيال، بحيث كان «الوسيط» يعلّم أعضاء عصابة الاحتيال والضحايا كيفية الإجابة، ليتمكن الضحايا من تمرير التحقق بسهولة عند دخولهم إلى الفروع بحيازة مبالغ نقدية كبيرة، ثم التحويل بسلاسة إلى USDT.

والأدق هو أسلوب «القبض على الكبار وترك الصغار»، إذ رفض عمدًا إجراء صفقات لبعض العملاء، وترك «سجل رفض»، بما يوهم بأنها جهة تضبط الأمور بدقة وتعمل بصورة قانونية. وقد انتقدت النيابة بشدة هذا الأسلوب، قائلة إنه لا يكتفي بالدقة، بل إنه كذلك يُضلل مباشرة أفراد إنفاذ القانون.

كيف تعمل قنوات غسل الأموال

بعد أن يتم خداع الضحايا عبر أساليب مثل «استثمار مزيف» و«تعارف مزيف» و«توظيف مزيف»، يتم توجيههم إلى «جهاز الإيداع النقدي» في فروع «Bichen» لإيداع النقود نقدًا. ثم يقوم فريق الحراسة التابع لشركة أمن بتفويض الأموال لتحويلها إلى حسابات مصرفية، ويتم تحويلها بعد ذلك وشراؤها لتصبح USDT، ثم يقوم المتهم المشارك وانغ شيوه-تشِه بتحويلها إلى محفظة CoinW للبيع. وبمجرد أن تتدفق الأموال إلى ما يسمى «محفظة الخزان»، تتشكل نقطة انقطاع في مسار الأموال، مما يجعل التتبع بالغ الصعوبة. وقد قدرت النيابة أن عصابة الاحتيال قد خدعت عبر هذه القناة أكثر من ألف شخص، وبمبالغ تتجاوز 1.27 مليار يوان. كما تجاوز تدفق غسل الأموال 2.3 مليار يوان. لكن محكمة شيلينغ قررت في النهاية أن عدد الضحايا المعترف به كان 485 شخصًا، وأن مبلغ الاحتيال يقارب 360 مليون يوان. وفي بعض القضايا، تم إصدار أحكام بالبراءة بسبب نقص الأدلة أو لعدم وجود علاقة تربطها بالاحتيال.

كانت النيابة قد طلبت الحكم على شِي تشي-رين بأن يحصل كل ضحية على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، مع إضافة 1.5 سنة لجريمة غسل الأموال، بإجمالي 25 سنة. وأصدرت هيئة المحلفين في نهاية المطاف حكمًا قدره 22 عامًا، مبررة ذلك بأن شِي تشي-رين، بصفته مسؤولًا، تجاهل القوانين، ولم يُنفذ تسجيل مكافحة غسل الأموال، كما أنه أدخل عمدًا موارد عصابة الاحتيال للربح؛ وبعد ارتكاب الجريمة لم يعترف إلا بأن المتاجر التابعة لم تكن ملتزمة بقانون مكافحة غسل الأموال، بينما أنكر بشكل شامل الاحتيال وغسل الأموال، وحتى الآن دون تعويض الضحايا.

أما يانغ جي-وين ووانغ شيوه-تشِه، اللذان اعترفا بالذنب وتعاهدا بسداد العوائد، فقد نالا عقوبات مخففة. لقد تحولت مؤهلات امتثال تم الحصول عليها عبر الاعتماد إلى واجهة لغسل أموال العصابات لصالح عصابة الاحتيال، وهذه هي الفجوة التي ينبغي على تنظيم الأصول الافتراضية في تايوان سدها بأولوية.

الأسئلة الشائعة

ما هي قضية غسل الأموال في «Bichen Technology»؟

«Bichen Technology» هي أكبر شركة لتداول العملات الافتراضية في تايوان؛ ويُشتبه بأن المشتبه به الرئيسي شِي تشي-رين قد تواطأ مع عصابة احتيال، وغسل الأموال عبر 45 فرعًا في عمليات مثل «استثمار مزيف»، إذ تجاوز التدفق المالي 2.3 مليار يوان. وفي يوليو 2026، قضت محكمة شيلينغ في درجة أولى بسجن قدره 22 عامًا.

كيف تتجنب «Bichen» تدقيق هيئة الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال؟

اشترى شِي تشي-رين «Bichen» مقابل 19.2 مليون يوان بعد أن كانت قد حصلت بالفعل على اعتماد مكافحة غسل الأموال من هيئة الرقابة المالية، ثم استخدم نموذج «الامتياز/الترخيص» لتوسيع الفروع وتجاوز المراجعة التي تتم لكل فرع، كما قام بتسريب بنك أسئلة التحقق من KYC إلى عصابة الاحتيال، ما يتيح للضحايا تمرير التحقق بالهوية بسهولة.