عملية First Light 2026 تضرب غاسلي الأموال في قطاع العملات المشفرة؛ تم القبض على 5,811 شخصاً

• نسّقت “الإنتربول” عمليات اعتقال منسقة عبر 97 دولة ضمن عملية استهداف الاحتيال استمرت أربعة أشهر.
• اعترضت السلطات 293 مليون دولار في أصول نقدية ومشفّرة.
• أدّى محفظة مشتبه به تايلاندي واحد إلى معالجة أكثر من 122.5 مليون دولار من عائدات احتيال الغرام (رومانس) .
• موّلت وزارة الأمن العام الصينية العملية، ما أثار تساؤلات سياسية.

أعلنت “الإنتربول” في 9 يوليو أن عملية “First Light 2026” حملة مكافحة احتيال منسقة، تضم 97 دولة وإقليماً، أسفرت عن 5,811 اعتقالاً واعتراض 293 مليون دولار من أصول غير مشروعة بين 15 يناير و30 أبريل. استهدفت العملية احتيال الهندسة الاجتماعية، وهي فئة من عمليات الاحتيال التي تستغل ثقة البشر بدل نقاط الضعف في البرامج، إضافة إلى البنية التحتية لغسل الأموال التي تنقل العائدات. حدّد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم خلال نافذة استمرت أربعة أشهر، وأن الأموال المستردة تغطي جزءاً صغيراً فقط مما يولّده “اقتصاد الاحتيال” في سنة واحدة. محطة شرطة برازيليّة مزيفة ومحفظة نقلت 122.5 مليون دولار في إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصاً وفككت شبكة تدير مراهنات قمار إلكترونية غير قانونية، وغسل أموال، وعمليات انتحال. صادرت الأجهزة أكثر من 200 جهاز إلكتروني، وعملة أجنبية، ونسخة كاملة بالحجم من محطة شرطة برازيليّة مع زيّات مزيفة ولافتات إرشادية. وخلال مكالمات فيديو مباشرة، مثل المشغّلون دور “الشرطة الفيدرالية في البرازيل” وأبلغوا الضحايا أنهم باتوا ضمن تحقيقات جنائية، ثم أقنعوهم بتحويل الأموال لـ “حفظها”. ولم يعد أي شيء. أثقل اكتشاف على السلسلة ظهر من تايلاند. أجرى هناك رجال الشرطة اعتقالين وكشفوا مخططاً لغسل الأموال حوّل عائدات احتيال الغرام إلى عملات رقمية مختلفة، مستخدماً مبادلات رمزية عبر السلاسل لإخفاء الأثر. كان أحد المشتبه بهم يبلغ من العمر 20 عاماً دون عمل معلن. وكانت محفظته قد عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر. تجمع النقابات تدفقات هائلة لدى أفراد قابلين للاستبدال على مستوى منخفض لسبب: عندما تمسك الشرطة أحدهم، لا تخسر المنظمة شيئاً يمكن ألا تعوّضه بحلول الجمعة. وفي المقابل، استخدمت السلطات في سنغافورة وعُمان آلية I-GRIP التابعة لـ “الإنتربول” لحجب تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط باحتيال “سرقة البريد الإلكتروني للأعمال” بعد أن استهدف المحتالون يتنكرون كمورّد شركة للتجارة السلعية ومقرها في سنغافورة.

| نتيجة عملية First Light 2026 | | --- | الشكل | | --- | | الاعتقالات | 5,811 | | الأصول المعترضـة | 293 مليون دولار | | القضايا المُحلَّلة | 152,808 | | القضايا المُحلَّة | 23,715 | | الحسابات البنكية المحجوبة | 31,014 | | تحديد الضحايا | 142,000+ | | مشتبهون مُحددون خارج نطاق الاعتقالات | 15,606 |

الغسل انتقل عبر سلاسل قبل أن يتمكن المحققون من تتبّعه كانت مخططات غسل الأموال الأقدم تعتمد على مُزجّات بيتكوين، وهي خدمات تجمع العملات من مستخدمين كثيرين لطمس مصدرها، وتعلم المحققون منذ سنوات كيفية الالتفاف عليها. أما الطريقة الأحدث فتنقل القيمة المسروقة بشكل متسلسل عبر سلاسل بلوكتشين مختلفة تماماً عبر بروتوكولات مبادلة لا مركزية، بحيث لا تحتوي أي سلسلة حساب على كامل سجل المعاملات. كل انتقال يضع التحقيق على شبكة جديدة، حيث تتغير الأدوات وحيث، في كثير من الحالات، تتغير أيضاً الاختصاصات القانونية. ردّت “الإنتربول” بالسرعة بدل الاعتماد على الطب الشرعي. تتيح I-GRIP، آلية التدخل السريع العالمي للمدفوعات، لدولة عضو إرسال طلب إيقاف دفع شبه فوري عبر الحدود إلى البنوك وبوابات تشفير مركزية بينما تكون عملية التحويل ما تزال “قيد التنفيذ”. تنقل سكربتات غسل آلي الأموال خلال دقائق، بينما يستغرق طلب استرداد يمر عبر قنوات المساعدة القانونية المتبادلة التقليدية أياماً، ما يعني عادةً أنه يصل إلى حساب فارغ. نجح اعتراض سنغافورة لأن التجميد هبط قبل السحب. تعمل I-GRIP فقط على بنية تحتية مركزية، أي البنوك والبورصات التي تملك إدارات امتثال. وبمجرد وصول الأموال إلى محافظ تحت سيطرة المستخدمين أو شبكات تركز على الخصوصية، لا يبقى لدى الآلية ما يمكن تجميده. يعرف المشغّلون المتمرسون ذلك ويُوجّهون “القفزات” النهائية وفقاً لذلك. لماذا دفعت بكين مقابل أكبر عملية نصب احتيالي في العالم تلقت عملية “First Light 2026” تمويلها من وزارة الأمن العام الصينية، بدعم من ASEANAPOL وGCCPOL وEuropol، كما جرى تشغيل برنامج “First Light” تحت نفس الرعاية الصينية منذ 2014. لدى بكين أسباب ملموسة للدفع. إذ يبدو أن المواطنين الصينيين حاضرون بشكل كبير بين الضحايا وبين مشغّلي مجمعات الاحتيال المنتشرة في آسيا، كما أن قدرات التتبع التي تتبع عائدات الاحتيال ترسم أيضاً مسار خروج رؤوس الأموال من الصين. ويقول منتقدو الترتيب إن دولة سلطوية تجري اختباراً ميدانياً للمراقبة المالية العالمية عبر هيئة دولية محايدة، بينما يشير المؤيدون إلى أنه لم تعرض أي حكومة غربية تمويل إنفاذ على نطاق مماثل. وبالنظر إلى حجم المشكلة، يبدو الحجز محدوداً. تضع “التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال” خسائر الاحتيال العالمية السنوية بين 442 مليار دولار و1 تريليون دولار، وهو نطاق يجعل 293 مليون دولار المعترضـة تدور حول أقل من 0.1% مما يستولي عليه “اقتصاد الاحتيال” في سنة واحدة. قال تومونوبو كايا، مدير مركز “الإنتربول” للجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن الشبكات الإجرامية تستغل علم النفس البشري، وأن أي دولة لا يمكن أن تبقى في مأمن ما لم تتكاتف جميع البلدان للرد. وبقراءة دقيقة لتصريحـه، يتضح أنه يعترف بالواقع: ما زال الإنفاذ يلحق بالركب.

| الإصدار | | --- | الدول | الاعتقالات | الأصول المصادرة | | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | 257 مليون دولار | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | 293 مليون دولار |

غَطّت نسخة 2024 61 دولة، وصادرت 257 مليون دولار وأنتجت 3,950 اعتقالاً. بعد سنتين، نمت المشاركة بنحو 60% بينما ارتفعّت القيمة المستردة بنسبة 14% فقط. تتشتت الأصول بوتيرة أسرع من توسع الائتلاف.

تندمج مجمعات الاحتيال مع شبكات الاتجار تشير تقييمات التهديد لدى “الإنتربول” إلى الاتجاه التالي الذي ستتحرك فيه المشكلة. إذ تتداخل مجمعات الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا بشكل متزايد مع عمليات الاتجار بالبشر، حيث يعمل عمّال محتجزون في احتيالات الغرام والاستثمار تحت تهديد العنف، وقد ظهرت عائدات هذه الشبكات في تحقيقات تمويل الإرهاب. وأكدت “الإنتربول” أن التحقيقات ما تزال مفتوحة، مع استمرار الدول الأعضاء في تعقب الأصول وتحديد مشتبهين إضافيين. وسيكون نقطة ضغط الإنفاذ المقبلة هي المجمعات المادية لا المحافظ. يتم استبدال حساب مجمّد خلال يوم. ويستغرق نقل “مدينة احتيال” تضم آلاف العمال المُكرهين شهوراً، كما أن عملية الانتقال نفسها تُرى عبر الأقمار الصناعية وعبر الشرطة المحلية وقتاً طويلاً قبل أن تكتمل.