🚨 نفّذت المديرية الاتحادية (ED) مداهمات في 19 موقعاً. وصلت عملية الاحتيال الاستثماري الوهمية إلى عالم العملات المشفرة.

تاميلي نادو — 16 موقعاً. كيرالا — 2. سريناغار — 1.

كيف كان يعمل الاحتيال؟
مخططات "استثمار وهمي" و"العمل من المنزل".
تم جذب الضحايا بوعود بعوائد مربحة.
تم استثمار 14.95 كرور روبية. اختفى كل ذلك.

كيف تم غسل الأموال؟
حسابات بنكية باسم أشخاص وسيطين → شركات واجهة → محافظ عملات مشفرة.
عمل رُوشان فياز، وهو المتهم الرئيسي، على تشغيل حسابات باسم زوجته وكيانات واجهة.
تم فتح الحسابات فور وصول أموال الاحتيال — ثم أُغلقت بعد فترة وجيزة.

ماذا تم ضبطه؟
↳ 3.35 كرور روبية في صورة أصول رقمية.
↳ 14.50 لاخ روبية نقداً.
↳ أكثر من 40 لاخ روبية في حسابات بنكية تم تجميدها.
↳ تم جمع المحافظ الرقمية وعبارات الاسترداد وحسابات البورصات، كلها كأدلة رقمية.

لا تُستخدم العملات المشفرة في التداول فقط
بل تُستخدم أيضاً لإخفاء أموال الاحتيال.
ما تزال التحقيقات جارية.

المصدر: بيان صحفي رسمي صادر عن المديرية الاتحادية (ED)، 12.07.2026