متهمان من كاليفورنيا بغسل عملات رقمية ناتجة عن مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين

أُحيل زوجان في كاليفورنيا إلى القضاء بتهم تتعلق بقيادة عملية مخدرات تعمل على شبكة الظلام، إذ يقول المدعون إن العملية ولّدت مئات آلاف الدولارات من عائدات العملات المشفرة نتيجة مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين.

الملخص

• وجّه المدعون العامون في كاليفورنيا اتهامات إلى شخصين بإدارة عملية مخدرات على شبكة الظلام يُزعم أنها غسلت عائدات العملات المشفرة من مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين.
• وقالت السلطات إن المشتبهين شحنوا أكثر من 500 طرد مخدرات، وشغّلوا إعداداً غير قانوني لتصنيع الأسلحة النارية “الاختفائية” (ghost gun).
• تضيف القضية إلى سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بتهريب المخدرات وغسل الأموال.

ووفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء عن وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن نيكولاس أغويلار وجيسيكا ماركولينا قاما بتشغيل حسابات بائعين تحت اسم “HotGirlzClub” عبر عدة منصات على شبكة الظلام، وشحنا أكثر من 500 طرد مخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة سبعة أشهر في 2025.

ويزعم المدعون الفيدراليون أن الزوجين قاما بغسل العائدات الناتجة عن تلك المبيعات عبر معاملات عملات مشفرة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال قبل أن تحدد إنفاذ القانون العملية.

قالت وزارة العدل إن عمليات تفتيش لمنزل المشتبهين في كاليفورنيا أسفرت عن مواد تعبئة مخدرات، ومعالج طعام يحتوي على بقايا يشتبه في أنها مواد مخدرة، إضافة إلى أسلحة نارية وملصقات تحذير تُخطر العملاء بعبارة “كن آمناً حتى تعرف مدى تحمّلك للمنتج”.

كما اتهم المحققون أغويلار وماركولينا بتشغيل عملية غير قانونية لتصنيع الأسلحة النارية أنتجت أسلحة “اختفائية” وكواتم للصوت، إضافة إلى مستقبلات علوية وسفلية للأسلحة.

وإذا أدين أي من المتهمين، يواجه كل منهما عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في تهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات، وحتى 20 عاماً في السجن بتهمة مؤامرة ارتكاب غسل الأموال، بحسب الوزارة.

ما تزال العملات المشفرة جزءاً من جهود مكافحة المخدرات

تضيف لائحة الاتهام إلى سلسلة من القضايا التي استهدفت فيها السلطات الأمريكية عملات مشفرة تُستخدم لنقل أو إخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات.

في مايو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً، وقال إنه ساعد في تحويل السيولة النقدية الناتجة عن الفنتانيل إلى عملات مشفرة نيابةً عن خلية سينالوا المكسيكية.

وفي وقت سابق من مارس، أحالت هيئة محلفين كبرى فيدرالية في أوهايو إلى القضاء شركتين صيدليتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بتهم مرتبطة بتهريب مواد كيميائية سابقة للفنتانيل وغسل العائدات عبر العملات المشفرة، وفقاً للمدعين العامين الفيدراليين.

كما وسّعت وكالات إنفاذ القانون خارج الولايات المتحدة استخدامها لتحليلات سلسلة الكتل في التحقيقات المتعلقة بالمخدرات. ففي أبريل، سلّمت السلطات الكورية الجنوبية زعيم عمليات تهريب مخدرات مزعوماً، بارك وانغ-يول، من الفلبين، واستخدم المحققون أدلة سلسلة الكتل لتتبع ما لا يقل عن 6.8 مليار وون (حوالي 5 ملايين دولار) من عائدات مخدرات مرتبطة بالبيتكوين.

وأظهرت السلطات أيضاً أن الحيازات الأقدم من العملات المشفرة المرتبطة بجرائم مخدرات لا تزال ضمن نطاق وصول المحققين. ففي مارس، استعاد مكتب الأصول الجنائية في أيرلندا، مع مساعدة تقنية من مركز الجرائم الإلكترونية الأوروبي التابع لليوروبول، بيانات وصول واستولى على محفظة تحتوي على 500 بيتكوين كانت مرتبطة بتاجر مخدرات مدان هو كليفن كولينز بعد أن كانت الأصول تُعد لفترة طويلة غير قابلة للوصول.

كما واصلت الولايات المتحدة ملاحقة مشغلي منصات شبكة الظلام التي تمكّنها العملات المشفرة. ففي فبراير، حكمت محكمة اتحادية في نيويورك على مؤسس منصة Incognito dark web في تايوان بالسجن لمدة 30 عاماً بعد أن قال المدعون إن المنصة سهّلت مبيعات مخدرات غير قانونية باستخدام العملات المشفرة.