عملية First Light 2026 تستهدف غاسلي الأموال في مجال العملات المشفرة، 5,811 معتقلًا

• نفّذت “الإنتربول” عمليات اعتقال منسقة في 97 دولة ضمن عملية استمرت أربعة أشهر لمكافحة الاحتيال.
• اعترضت السلطات 293 مليون دولار من الأصول النقدية والرقمية.
• تسبّب وصول محفظة مشتبه تايلاندي واحد في معالجة أكثر من 122.5 مليون دولار من عائدات “احتيال الرومانسية”.
• موّلت وزارة الأمن العام في الصين العملية، ما أثار تساؤلات سياسية.

أعلنت “الإنتربول” في 9 يوليو أن عملية “First Light 2026”، وهي حملة منسقة لمكافحة الاحتيال شاركت فيها 97 دولة ومنطقة، أسفرت عن 5,811 اعتقالًا واعتراض 293 مليون دولار من أصول غير مشروعة بين 15 يناير و30 أبريل. استهدفت العملية احتيال “الهندسة الاجتماعية”، أي عائلة الاحتيالات التي تستغل ثقة البشر بدل الثغرات البرمجية، إلى جانب بنية غسل الأموال التي تنقل العائدات. حدّد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم خلال فترة أربعة أشهر، وأن الأموال المستردة تغطي جزءًا صغيرًا فقط مما ينتجه “اقتصاد الاحتيال” في عام واحد. محطة شرطة برازيلية مزيفة ومحفظة حركت 122.5 مليون دولار في إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصًا وفككت شبكة تدير مراهنات قمار عبر الإنترنت غير قانونية، إلى جانب عمليات غسل وانتحال. صادرت العناصر أكثر من 200 جهاز إلكتروني، وعملة أجنبية، ونسخة كاملة بمستوى “مشروع” من محطة شرطة برازيلية مع زيّات مزيفة ولافتات. أثناء مكالمات فيديو مباشرة، مثّل المشغّلون أنفسهم كـ”الشرطة الاتحادية في البرازيل” وأخبرو الضحايا بأنهم أصبحوا ضمن تحقيقات جنائية، ثم أقنعوهم بتحويل الأموال لـ”حفظها بأمان”. لم يعد أي شيء. أثقل نتيجة على السلسلة ظهرت من تايلاند. أجرى هناك أفراد الشرطة اعتقالين وكشفوا مخططًا لغسل الأموال حوّل عائدات احتيال الرومانسية إلى عملات رقمية مختلفة، مستخدمًا مقايضات رمزية عبر سلاسل لإخفاء الأثر. كان أحد المشتبهين عمره 20 عامًا ولا توجد لديه وظيفة معلنة. كانت محفظته قد عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر. تقفز الشبكات الإجرامية إلى تدفقات ضخمة عبر أفراد منخفضي المستوى وقابلين للاستبدال لأسباب مفهومة: عندما تمسك الشرطة بأحدهم، لا تخسر المنظمة شيئًا لا يمكن تعويضه بحلول الجمعة. وفي المقابل، استخدمت السلطات في سنغافورة وعُمان آلية “I-GRIP” لدى “الإنتربول” لحظر تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبطًا بعملية “Business Email Compromise” بعد أن انتحل مجرمون صفة مورد واستهدفوا شركة لتجارة السلع مقرها في سنغافورة.

| نتيجة عملية First Light 2026 | | --- | الشكل | | --- | --- | | حالات الاعتقال | 5,811 | | الأصول المعترض عليها | 293 مليون دولار | | القضايا التي جرى تحليلها | 152,808 | | القضايا التي تم حلّها | 23,715 | | حسابات بنكية جرى حظرها | 31,014 | | تحديد الضحايا | 142,000+ | | مشتبهون جرى تحديدهم بخلاف الاعتقالات | 15,606 |

غسل الأموال تحرك عبر سلاسل قبل أن يتمكن المحققون من تتبّعه اعتمدت مخططات غسل أموال أقدم على “مُخلوطات البيتكوين”، وهي خدمات تجمع العملات من مستخدمين متعددين لطمس المصدر، وتعلم المحققون كيفية الالتفاف عليها منذ سنوات. أما الطريقة الأحدث فتنقل القيمة المسروقة بشكل متسلسل عبر سلاسل بلوكشين مختلفة تمامًا عبر بروتوكولات تبادل لامركزية، ما يعني أنه لا تحتوي أي دفترة واحدة على السجل الكامل لسير العملية. في كل قفزة، تنتقل التحقيقات إلى شبكة جديدة، حيث تتغير أدوات العمل وفي كثير من الحالات تتغير الاختصاصات القضائية القانونية. ردّت “الإنتربول” بسرعة بدل الاعتماد على الأدلة الفنية. تتيح I-GRIP، آلية “التدخل السريع العالمي لمدفوعات” (Global Rapid Intervention of Payments)، لبلد عضو أن يدفع طلب إيقاف دفع شبه فوري عبر الحدود إلى البنوك وبوابات العملات الرقمية المركزية بينما ما زال التحويل قيد التنفيذ. تحرّك نصوص آلية لغسل الأموال الأموال خلال دقائق، وتستغرق طلبات الاسترداد التي تسلك قنوات المساعدة القانونية المتبادلة التقليدية أيامًا، ما يعني غالبًا أنها تصل إلى حساب فارغ. نجحت عملية سنغافورة لأن التجميد حدث قبل السحب. تعمل I-GRIP فقط على بنية تحتية مركزية، أي بنوك وتبادلات لديها إدارات امتثال. بمجرد وصول الأموال إلى محافظ تحت سيطرة ذاتية أو شبكات تركز على الخصوصية، لا يبقى لدى الآلية ما يمكن تجميده. يعرف المشغلون المتمرسون ذلك، ويخططون للقفزات النهائية وفقًا لذلك. لماذا دفعت بكين ثمن أكبر عملية نصب احتيالي في العالم تلقت عملية First Light 2026 تمويلها من وزارة الأمن العام في الصين، مع دعم من ASEANAPOL وGCCPOL وEuropol، وقد عمل برنامج “First Light” تحت نفس الرعاية الصينية منذ 2014. لدى بكين أسباب ملموسة للدفع. ويبدو أن المواطنين الصينيين حاضرين بشكل كبير بين الضحايا وكذلك بين مشغلي “مجمعات الاحتيال” القائمة في آسيا، كما أن قدرات التتبع التي تتبع عائدات الاحتيال ترسم أيضًا مسارات خروج رأس المال من الصين. يجادل منتقدو هذا الترتيب بأن دولة استبدادية تختبر عالميًا مراقبة مالية عبر هيئة دولية محايدة، بينما يشير المؤيدون إلى أنه لم تعرض أي حكومة غربية تمويل إنفاذ بحجم مماثل. في ظل حجم المشكلة، تبدو الحصيلة متواضعة. تقول “التحالف العالمي لمكافحة عمليات الاحتيال” إن خسائر الاحتيال على مستوى العالم سنويًا تقع بين 442 مليار دولار و1 تريليون دولار، ما يجعل 293 مليون دولار التي تم اعتراضها تعادل أقل من 0.1% مما يأخذه اقتصاد الاحتيال في عام واحد. قال تومونوبو كايا، مدير مركز “الإنتربول” لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن الشبكات الإجرامية تستغل علم النفس البشري، وأن أي دولة لا يمكنها البقاء في مأمن ما لم تقاتل جميع الدول معًا للرد. وبالقراءة الدقيقة لعبارته، تُقر النتيجة بالتقصير: لا يزال تطبيق القانون يطارد الركب.

| الإصدار | | --- | الدول | عمليات الاعتقال | الأصول المصادرة | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | 257 مليون دولار | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | 293 مليون دولار |

غطّى إصدار 2024 61 دولة، وصادر 257 مليون دولار، وأسفر عن 3,950 اعتقالًا. بعد عامين، نما نطاق المشاركة بنحو 60% بينما لم ترتفع القيمة المستردة إلا 14%. تتبدد الأصول بسرعة أكبر من توسع الائتلاف.

تتداخل “مجمعات الاحتيال” مع شبكات الاتجار بالبشر تشير تقييمات التهديد لدى “الإنتربول” إلى أين يتحرك الخطر بعد ذلك. تتقاطع مجمعات الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا بشكل متزايد مع عمليات الاتجار بالبشر، حيث يعمل عمال محتجزون في احتيالات الرومانسية والاستثمار تحت تهديد العنف، وظهرت عائدات هذه الشبكات في تحقيقات تمويل الإرهاب. أكدت “الإنتربول” أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، مع استمرار الدول الأعضاء في تتبع الأصول وتحديد مشتبهين إضافيين. ستكون نقطة الضغط التالية للإنفاذ على المجمعات المادية وليس على المحافظ. يُستبدل الحساب المجمد خلال يوم. يتطلب نقل “مدينة احتيال” تضم آلاف العمال المُكرهين أشهرًا، كما أن عملية النقل نفسها تكون مرئية عبر الأقمار الصناعية والشرطة المحلية قبل أن تنتهي.