تعزيز بنك تايلاند المركزي لتنظيم العملات المستقرة، مع التركيز على فحص المعاملات غير الاعتيادية الكبيرة الخاصة بـUSDT

مراسلة مارسيان للأخبار المالية، في 13 يوليو، قالت مؤسسة تايلاند للبنك المركزي إنها بدأت استخدام أدوات تحليل البيانات لتمحيص المعاملات ذات الأحجام غير المعتادة في سوق العملات المستقرة، مع التركيز على USDT الصادرة عن Tether، بهدف مكافحة تدفقات الأموال غير القانونية وأنشطة «الاقتصاد الرمادي». صرّح رئيس البنك المركزي التايلندي Vitai Ratanakorn بأن الفحص الأولي كشف عن بعض المعاملات التي يُشتبه في أنها عمدت إلى التحايل على متطلبات الإفصاح عن المعلومات أو تحويل الأموال عبر الالتفاف على النظام المصرفي التقليدي. وبما أن صلاحيات تنظيم الأصول الرقمية تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند (SEC)، فسيحوّل البنك المركزي المعلومات الأولية ذات الصلة إلى SEC لمزيد من التحقيق.

يأتي هذا التدقيق في العملات المستقرة ضمن جزء من إجراءات تايلاند لمكافحة «الاقتصاد الرمادي». منذ أبريل من هذا العام، طلبت تايلاند من البنوك إجراء تدقيق بشأن الأغراض عند السحب النقدي من أي عملية تتجاوز 5 ملايين باه تايلندي (نحو 150 ألف دولار)؛ وقد انخفض حجم السحوبات النقدية الكبيرة بنحو 35%. ومن الربع الرابع، سيُطلب كذلك الإبلاغ عن مصدر الأموال عند إيداع النقد بكميات كبيرة. إضافة إلى ذلك، عززت الجهات التنظيمية الرقابة على تداول الذهب، وتحويلات السحب النقدي الكبير، وحسابات «المراهنة الرقمية» الخاصة بالمقامرة عبر الإنترنت؛ إذ انخفضت الكمية الشهرية المستخلصة من الذهب من حوالي 4000 كيلوجرام إلى نحو 700 كيلوجرام.

في السنوات الأخيرة، واصلت تايلاند تكثيف جهودها لمكافحة جرائم العملات المشفرة. فقد تمكنت الشرطة مؤخراً من تفكيك شبكة غسيل أموال عبر سلاسل، تضمنت المحافظ المتورطة تحويل أموال بأكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر، وتواصل التحقيق في قضية غسيل أموال عبر دول بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مخازن تعدين مشفرة غير قانونية.

وفي الوقت نفسه، ما زالت تايلاند تمضي قدماً في تطوير سوق تشفير متوافق مع القواعد. فقد طرحت هيئة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند خطة تطوير مدتها ثلاث سنوات تشمل الأصول المُرمّزة (tokenized) وصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة (crypto ETF)، كما ذكر البنك المركزي التايلندي أنه يجري العمل على تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالـ THB (البتات/التيار التايلندي) ضمن جزء من ترقية البنية التحتية المالية.