دعا جهاز الادعاء في الصين إلى تعزيز التحري عن غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة، مع جعل أجهزة خلط العملات والرموز الخصوصية في بؤرة الاهتمام

رسالة من شركة 深潮 TechFlow، في 13 يوليو، أفادت The Block بأن الموقع الرسمي للنيابة العامة العليا في الصين نشر في عطلة نهاية الأسبوع مقالًا يدعو فيه المدعون إلى اتباع أساليب إنفاذ أكثر نشاطًا وأكثر استهدافًا لمكافحة أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.

وأشار المقال إلى أن خصائص العملات الرقمية المتمثلة في اللامركزية والسرية وتداولها عبر الحدود توفر لـجرائم غسل الأموال “تسهيلات غير مسبوقة”. وذكر المقال أن الإطار القانوني الحالي في الصين لم يواكب تطور تقنيات الأصول الرقمية، ما أدى إلى صعوبات في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وجمع الأدلة واسترداد الأصول المتورطة. وأشار المقال على وجه الخصوص إلى أن الخلاطات (mixers) والعملات الخصوصية والتبادلات اللامركزية تزيد من صعوبة تتبع المعاملات وتحصيل الأدلة، كما دعا إلى اعتبار استخدام الخلاطات أو العملات الخصوصية، وكذلك نقل مبالغ كبيرة من الأصول المشفرة بسرعة في حالات مشبوهة، وإجراء معاملات متكررة وعالية القيمة عبر محافظ مجهولة الهوية، مؤشرات محتملة على وجود نية لغسل الأموال.