تعزيز البنك المركزي التايلندي لتنظيم العملات المستقرة، مع التركيز على فحص المعاملات غير الاعتيادية الكبيرة لـ USDT

رسالة من BlockBeats، 13 يوليو/تموز، أفادت بنك تايلاند المركزي بأنه بدأ استخدام أدوات تحليل البيانات لفحص معاملات استثنائية كبيرة في سوق العملات المستقرة، مع التركيز على USDT الصادر عن Tether، وذلك لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة وأنشطة «الاقتصاد الرمادي».

وقال رئيس بنك تايلاند المركزي Vitai Ratanakorn إن الفحص الأولي كشف عن بعض المعاملات التي تبدو وكأنها تتعمد التحايل على متطلبات الإفصاح عن المعلومات أو التحايل على تحويل الأموال عبر النظام المصرفي التقليدي. وبما أن صلاحيات تنظيم الأصول الرقمية تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند (SEC)، فسوف يقوم البنك بنقل هذه القرائن إلى SEC لمزيد من التحقيق.

يأتي تدقيق العملات المستقرة ضمن جزء من حملة تايلاند لمكافحة «الاقتصاد الرمادي». ومنذ أبريل/نيسان من هذا العام، طلبت تايلاند من البنوك التحقق من الغرض عند إجراء سحب نقدي تتجاوز قيمته الواحدة 5 ملايين بات تايلندي (نحو 150 ألف دولار)؛ وقد انخفض حجم السحوبات النقدية الكبيرة بنحو 35%. ومنذ الربع الرابع، سيُطلب أيضاً الإفصاح عن مصدر الأموال عند إجراء الإيداعات النقدية الكبيرة. إضافة إلى ذلك، عززت الجهات الرقابية الرقابة على تجارة الذهب، والتحويلات من النقد الكبير، وحسابات «التشغيل» في المقامرة عبر الإنترنت؛ إذ انخفضت الكمية الشهرية لاستخراج الذهب من نحو 4000 كيلوغرام إلى نحو 700 كيلوغرام.

على مدار السنوات الأخيرة، واصلت تايلاند تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. فقد تمكنت الشرطة مؤخراً من تفكيك شبكة غسيل أموال عبر سلاسل متعددة، إذ نقلت المحافظ المعنية أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر، كما يجري التحقيق بشكل مستمر في قضية غسيل أموال عابرة للحدود بقيمة 300 مليون دولار، وفي مزرعة تعدين للعملات المشفرة غير القانونية.

وفي الوقت ذاته، تواصل تايلاند المضي قدماً في تطوير سوق تشفير امتثالاً للأنظمة. فقد طرحت هيئة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند خطة تنموية مدتها 3 سنوات تشمل الأصول المرمّزة وETFs المشفرة، كما أفاد بنك تايلاند المركزي بأنه يعمل على تطوير عملات مستقرة مرتبطة بالبات تايلندي، كجزء من ترقية البنية التحتية المالية.