التطورات الأحدث في نظام النيابة العامة في الصين: نشرت صحيفة «检察日报» التابعة لأعلى هيئة للنيابة العامة مقالًا في 12 يوليو، طرح فيه كل من نيابة شيانغتانغ، منطقة يوهو، والباحثين في كلية القانون بجامعة شيانغتانغ معًا إطارًا لمعالجة قضايا غسل أموال العملات المشفرة.

التوصيات الأساسية:
• عند استخدام أدوات إخفاء مثل «مُخلِّطات العملات» و«العملات الخصوصية»، وعند عدم القدرة على تقديم دليل مضاد معقول، يمكن الاستدلال على نية غسل الأموال؛
• يمكن أن تُعد سجلات سلسلة الكتل القابلة للتحقق + تقارير شركات تحليل سلاسل الكتل المتوافقة أساسًا للإثبات؛
• يُنصح بإنشاء منصة وطنية على مستوى الدولة لتخزين الأصول الافتراضية محل الاشتباه ومعالجة التصرف فيها، من خلال قنوات امتثال مثل المزادات الموجهة لتحويلها إلى سيولة.
حلّل المقال ثلاث معضلات تواجه التوصيف الفعلي للسلوك الحالي، والحصول على الأدلة، واسترداد الأموال المتحصلة ومنع الأضرار «ثلاثية»؛ كما اقترح خطة لمواجهة منهجية.
ووفقًا لبيانات Chainalysis أيضًا، عالجت شبكة غسل الأموال بالعملة المشفرة باللغة الصينية في 2025 ما يقرب من 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، أي حوالي 20% من غسل الأموال المشفر عالميًا.
المصدر: النسخة النظرية من موقع المحكمة العليا لنيابة الشعب «检察日报» التابعة لأعلى هيئة للنيابة العامة، (12.7.2026)