استخدم مُخلِّط العملات لاستنتاج غسل الأموال مباشرة! تناقش أعلى هيئة تفتيش في الصين الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، وتدعو إلى وضع قواعد لـ"التحقق الذاتي من البيانات على السلسلة"

يواجه توجيه صيني رسمي لتشديد مكافحة جرائم العملات المشفّرة ترقيةً كبيرة! ووفقًا لمقال نظري حديث نُشر في 12 يوليو على موقع النيابة العامة العليا في جمهورية الصين الشعبية، فإن القانون الجنائي الحالي يصطدم بثلاثة تعقيدات رئيسية عند التصدي لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وهي: إشكاليات التوصيف القانوني والتحقق من الوقائع واسترداد الأموال. ولذا، يقترح خبراء في مقالهم وضع قواعد إثبات تُسمى «التحقّق الذاتي لبيانات سلسلة الكتل»، مع الدعوة إلى إنشاء «منصة وطنية لإيداع العملات المشفّرة المتهم بها والتصرف فيها» و«سلسلة تعاون قضائي» عبر الحدود، بهدف وضع إطار منهجي لحل صعوبات إنفاذ القانون.

(خلفية سابقة: الصين تسمح لـ Ali وByteDance وDeepSeek بشراء رقائق Nvidia H200، وبعد أن رخّف ترامب لمدة ستة أشهر مُنحت الموافقة أخيرًا)

(إضافة سياقية: الصين حققت «استعادة صاروخ على البحر» ليطير مباشرة داخل الشبكة الكبيرة، فما الفرق عن Spacex؟)

فهرس المقال

Toggle

• إشكالية التوصيف: «جريمة التستر» تصبح جريمة تُستخدم كحقيبة تصنيف، والدعوة إلى «تحقيق مزدوج في قضية واحدة»
• إشكالية التحقق: دفع «التحقق الذاتي لبيانات السلسلة» وقرائن العلم الذاتية
• إشكالية استرداد الأموال: الدعوة إلى إنشاء منصة وطنية للتصرف في الأصول وبناء «سلسلة تعاون قضائي»

ومع التطور السريع لتقنية سلسلة الكتل، أصبحت خصائص العملات الرقمية مثل اللامركزية واللاخصوصية (الخفاء) وتجاوز الحدود في التداول، تُعد بيئة خصبة لجرائم غسل الأموال في مختلف أنحاء العالم. وفي مواجهة تحديات تنظيمية متزايدة شدةً، تبحث المنظومة القضائية الصينية عن إطار حوكمة اختراقي.

ووفقًا لمقالة متخصصة بعنوان «حل تعقيدات تنظيم القواعد الجنائية المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال بصورة منهجية»، نُشرت في 12 يوليو 2026 في عمود «الدراسات النظرية» على موقع النيابة العامة العليا في جمهورية الصين الشعبية، فقد قامت مجموعة بحثية تتكون من فريق من محكمة/نيابة مدينة شيانغتان وجامعة شيانغتان، بتحليل عميق للمعضلات الثلاثية التي تواجه الصين عند مكافحة هذا النوع من الجرائم، وهي «التوصيف والتحقق واسترداد الأموال»، واقترحت مخططًا محددًا وذا طابع مقلِب للتعامل.

إشكالية التوصيف: «جريمة التستر» تصبح جريمة تُستخدم كحقيبة تصنيف، والدعوة إلى «تحقيق مزدوج في قضية واحدة»

أولًا، يشير المقال إلى أن التطبيق القضائي الحالي في الصين يعاني من عدم تطابق خطير في «توصيف الأفعال» الخاصة بجرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية. وبسبب أن «جريمة غسل الأموال» في المادة 191 من القانون الجنائي الصيني تقيّدها بشكل صارم بسبع فئات فقط من جرائم أصل محددة، فإن الأعمال الكثيرة التي تستخدم العملات الافتراضية لغسل عوائد جرائم لا تقع ضمن هذه الفئات السبع لا يكون أمامها سوى تطبيق المادة 312 من القانون الجنائي، وهي «جريمة التمويه أو إخفاء عوائد الجريمة (ويُشار إليها اختصارًا بجريمة التستر)»، ما يجعل جريمة التستر تتجه إلى «التحول إلى حقيبة تصنيف» تُساء استخدامها.

ولحل هذه المعضلة، يقترح المقال أن تنتقل الجهة القضائية من الاكتشاف السلبي إلى المراجعة النشطة. إذ ينبغي على سلطات التحقيق أن تُطبّق بدقة آلية «تحقيق مزدوج في قضية واحدة»، وأن تُصدر تقارير تحليل لمسار تدفقات الأموال بشكل استباقي؛ كما يتعين على النيابة أن تركز على مراجعة الغرض الجوهري لعمليات تحويل الأموال، وفي حالة «تبييض» مستقل لأصول عملات مشفرة، ينبغي توجيه تهمة غسل الأموال بشكل حازم وإضافته، فضلًا عن تحسين نظام تقييم عمل النيابة بما يرفع معدل تشكيل القضايا المستقلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

إشكالية التحقق: دفع «التحقق الذاتي لبيانات السلسلة» وقرائن العلم الذاتية

أما من زاوية التحقق من الجريمة، فيستغل المجرمون أدوات مثل مزوّرات/خلّاطات العملات (mixers)، والـ privacy coins، وبورصات التداول اللامركزية (DEX) لإجراء تفكيك متعدد الطبقات وتحويلات عبر سلاسل مختلفة، ما يضع وحدات التحقيق أمام مأزق «صعوبة الحصول على الأدلة، وصعوبة التوثيق، وصعوبة إثبات الوقائع».

ولذلك، يجرؤ الخبراء على اقتراح استكشاف قواعد أدلة جديدة على مستوى قانون الإجراءات. أولًا، ترسيخ مبدأ «التحقق الذاتي لبيانات سلسلة الكتل»: طالما أمكن التحقق من سجلات معاملات السلسلة عبر متصفح سلسلة كتل عامة والتحقق من تطابق قيمة التجزئة (Hash)، يمكن عندئذٍ الاعتراف مبدئيًا بأنها حقيقية، مع نقل عبء الإثبات إلى الطرف الذي يثير الشك. إضافة إلى ذلك، يدعو المقال إلى وضع قاعدة «قرينة العلم بمعرفة ذاتية»: فإذا استخدم المشتبه به خلطات العملات أو عملات الخصوصية، أو قام ببيع كميات كبيرة من العملة الافتراضية بسرعة وبسعر غير معقول، فيمكن افتراض مباشرة أنه ارتكب بقصد غسل الأموال.

إشكالية استرداد الأموال: الدعوة إلى إنشاء منصة للتصرف على المستوى الوطني و«سلسلة تعاون قضائي»

في الختام، يشير المقال إلى أكثر مشكلة إلحاحًا في التطبيق القضائي الصيني حاليًا، وهي صعوبة «استرداد الأموال وتعويض الخسائر» (追贓挽損). ونظرًا لأن الرقابة المالية في الصين تتبنى موقفًا واضحًا يمنع التداول، فإن جهات إنفاذ القانون بعد مصادرة العملات الافتراضية تواجه حالة فراغ تفتقر إلى قنوات تحقق امتثال لبيع/تحويل الأصول، وصعوبات في حفظ المفاتيح الخاصة، وغياب معايير لتحديد قيمة العملة.

وبناءً على ذلك، يقترح المقال حلاً لبناء إطار متكامل لـ «تعاون محلي وترابط دولي». وعلى المستوى الوطني، يدعو إلى إصدار إجراءات للتصرف في العملات الافتراضية محل القضية، مع إنشاء «منصة وطنية لإيداع العملات الافتراضية المشبوه بها والتصرف فيها»، بهدف تحويلها إلى سيولة عبر قنوات تنظيمية مثل المزاد الموجّه أو نقل بموجب اتفاق، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء تقييم ديناميكية لضمان التسعير العادل.

أما في جانب الترابط الدولي، فيقترح المقال أن تدعم الصين على نحو نشط توقيع اتفاقيات المساعدة القضائية الدولية للجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية، وكذلك دعم إنشاء «سلسلة تعاون قضائي» مبنية على تقنية سلسلة الكتل، لتحقيق مشاركة عبر الحدود لتنبيهات العناوين المشبوهة وأوامر التجميد. ويؤكد هذا التقرير المتعمق أنه لا يكتفي بتحديد نقاط الضعف في النظام القائم، بل إن تنفيذ منصة وطنية للتصرف تقترحها هذه الدعوة قد يغيّر بعمق المشهد الاستراتيجي لكيفية تعامل الصين مستقبلًا مع الأصول المشفرة محل القضايا.