بنك تايلاند، نشاط توكنات مستقرة مستهدف من لجنة الأوراق المالية والبورصات - اقتصاد العملات الرقمية

قال حاكم بنك تايلاند فيتاي راتاناكون إن البنك المركزي يعزز الإجراءات ضد الاقتصاد الرمادي في تايلاند، وفقاً لما ذكره ثانّسيتّتاكيت في 11 يوليو. تتضمن هذه الخطوة تشديداً في عمليات التحقق من النقد والذهب والحسابات المصرفية عالية المخاطر، وكذلك من نشاط الأصول الرقمية غير المعتاد، بما يضع تدفقات العملات المستقرة ضمن حملة أوسع لمكافحة الاقتصاد الظلي.

بالنسبة إلى قطاع العملات المشفرة، قال فيتاي إن بنك تايلاند ينسق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، وهي الجهة التي تتمتع بسلطة الإشراف المباشر. وتشمل المراجعات الأولية لتحليلات البيانات فحصاً لحجم تداول مرتفع بشكل غير معتاد لِـ USDT، وبعض المعاملات التي تبدو مصممة لتجنب الإفصاح عن المعلومات أو قنوات التحويل المعتادة، ما يجعل مراقبة العملات المستقرة تسليماً تنظيمياً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تشمل الحملة الأوسع أيضاً إجراءات مقررة في الربع الرابع تطلب تقديم تفسيرات عن إيداعات نقدية بقيمة 5 ملايين بات أو أكثر، والتدقيق في تبديل الأوراق النقدية الكبيرة، وتشديد المراقبة للحسابات المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت. يتمثل المتابعة الأهم في ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستنتقل من مراجعة التحليلات إلى اتخاذ إجراءات رسمية، لأن إنفاذ القواعد سيتوقف على كيفية تصنيف نشاط العملات المستقرة المشتبه به وكيفية تصعيده.

المصدر: ثانّسيتّتاكيت.

إخلاء المسؤولية: تعتمد أخبار “Crypto Economy Flash News” على مصادر عامة رسمية ومُتحقق منها. ويهدف ذلك إلى تقديم تحديثات سريعة ووقائع دقيقة حول الأحداث ذات الصلة في منظومة العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.

لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يُشجع القراء على التحقق من جميع التفاصيل عبر القنوات الرسمية للمشاريع قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة.