المدّعون العامون في الصين يستهدفون أساليب غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفّرة - اقتصاد العملات المشفّرة

نشر «النيابة الشعبية العليا» في الصين مقالاً نظرياً في «الوقائع اليومية للنيابة» بتاريخ 12 يوليو، يوضح كيف يمكن للمدعين العامين معالجة القضايا الجنائية المتعلقة بتبييض أموال العملات الافتراضية. وقالت القطعة إن لا مركزية العملات المشفرة، وانعدام الكشف عن الهوية، وتدفقها عبر الحدود قد أوجدت تحديات بشأن تصنيف القضايا، وجمع الأدلة، واسترداد الأصول، ما يجعل تبييض العملات المشفرة مسألة إنفاذ إجرائي بقدر ما هو قضية جريمة مالية.

حدّد المقال أجهزة الخلط (Mixers) والعملات الخصوصية (Privacy Coins) والأنظمة اللامركزية لتبادل العملات (DEXs) والتحويلات عبر السلاسل كتكتيكات يمكنها أن تُجزّئ مسارات المعاملات عبر الولايات القضائية. واقترح وضع معايير أوضح للأدلة الإلكترونية، والتحقق من أصالة بيانات البلوك تشين، واستخدام تقارير تحليل للبلوك تشين متوافقة، وإلى جانب ذلك، في بعض الحالات، افتراضات بنية التبييض عندما يعتمد المستخدمون على أدوات صُممت لإخفاء المعاملات، ما يجعل الإخفاء التقني مؤشراً محتملاً لعلامة إنذارية على مستوى الأدلة.

أما المتابعة فتتمثل في ما إذا كانت هذه المقترحات تتحول إلى إرشادات رسمية أو قضايا أو إجراءات على مستوى وطني بشأن حجز أصول العملات المشفرة وتحديد عهدتها وتقييمها وتصفيتها. كما دعا المقال إلى التنسيق بين الإدارات والتعاون الدولي، تاركاً قدرة التنفيذ هي الاختبار الحقيقي لإطار الصين لمكافحة جرائم العملات المشفرة.

المصدر: النيابة الشعبية العليا.

إخلاء المسؤولية: أخبار «Crypto Economy Flash News» مبنية على مصادر عامة رسمية ومتحقق منها. وتهدف إلى تقديم تحديثات سريعة ودقيقة حول الأحداث ذات الصلة في منظومة العملات المشفرة وسلاسل البلوك تشين.

لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يُنصح القراء بالتحقق من جميع التفاصيل عبر قنوات المشاريع الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة.