يستهدف بنك تايلاند معاملات العملات المستقرة في أحدث فحص

بدأت تايلاند تدقيق المعاملات ذات القيمة المرتفعة المرتبطة بالعملات المستقرة بعد أن أبلغت السلطات عن تحويلات مشبوهة قد تكون تجاوزت أنظمة التقارير المالية المعتادة.

ملخص

• بدأت تايلاند تدقيق معاملات USDT عالية القيمة بعد تحديد تحويلات قد تكون تجاوزت قواعد الإبلاغ.
• يجري استخدام أدوات تحليل البيانات من قبل بنك تايلاند وSEC للتحقيق في نشاط USDT المستقر المشبوه وتقييم احتمال اتخاذ إجراءات تنظيمية.
• يأتي هذا المراجعة ضمن حملة مستمرة لمكافحة غسل الأموال والقمار عبر الإنترنت وغيرها من أنشطة “الاقتصاد الرمادي”.

وبحسب وسيلة إعلام محلية هي Thansettakij، بدأ بنك تايلاند (BOT) ولجنة الأوراق المالية والبورصات في البلاد (SEC) في فحص نشاط غير معتاد ينطوي على العملات المستقرة ضمن الجهود الجارية للحد من التمويل غير المشروع واقتصاد الظل.

وقال حاكم بنك تايلاند Vitai Ratanakorn إن السلطات تستخدم أدوات تحليل البيانات لمراجعة المعاملات عالية الحجم، مع التركيز بشكل خاص على USDT التابعة لـ Tether. وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الأولية قد حددت بالفعل عدة تحويلات يبدو أنها صُممت لتفادي متطلبات الإفصاح أو لتحريك الأموال خارج قنوات الدفع التقليدية.

ويعمل البنك المركزي الآن مع SEC لتقييم النتائج وتحديد ما إذا كانت هناك إجراءات تنظيمية ينبغي اتخاذها.

وبالتوازي مع مراجعة العملات المستقرة، شددت السلطات التايلاندية الإشراف على أنشطة مالية أخرى مرتبطة بمخاطر غسل الأموال. وقال التقرير إن الجهات التنظيمية زادت تدقيقها في الودائع والسحوبات النقدية الكبيرة، وتداول الذهب، والحسابات البنكية المرتبطة بعمليات مقامرة عبر الإنترنت.

وعند الحديث عن الحملة، قال Ratanakorn إن التدابير تهدف إلى أن تعمل معًا على مدى الوقت بدل أن تكون حلولًا مؤقتة.

وتأتي أحدث مراجعة بعد عدة إجراءات إنفاذ اتخذت هذا العام. وكانت أحدثها أن الشرطة التايلاندية كشفت شبكة لغسل العملات الرقمية نقلت عوائد من احتيالات المراوغة العاطفية عبر عدة عملات رقمية باستخدام مبادلات رمزية عبر سلاسل لجعل المعاملات أصعب في التتبع. وقال المحققون إن المحفظة الرقمية لأحد المشتبهين تعاملت مع أكثر من 122.5 مليون دولار خلال فترة 10 أشهر.

تايلاند تواصل تحديث سياسة العملات الرقمية

تأتي حملة الإنفاذ بينما تواصل تايلاند تحسين إطار أصولها الرقمية في مجالات أخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت SEC مشاورة عامة حول مقترحات تسمح للشركات المرخصة للأصول الرقمية بتقديم مشتقات العملات الرقمية دون إنشاء كيانات شركات منفصلة. وقالت الجهة التنظيمية إن التغيير سيخفض التكاليف التشغيلية مع إبقاء الشركات ضمن إطار إشراف واحد يتضمن متطلبات إدارة تضارب المصالح والرقابة الداخلية.

وتستند هذه المشاورة إلى تعديلات على قانون المشتقات في تايلاند وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير، واعترفت بأن الأصول الرقمية تعد أدوات أساسية مؤهلة لعقود المشتقات الآجلة. وقالت SEC إن هذه التغييرات تهدف إلى دعم منتجات الاستثمار في العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم مع الحفاظ على الإشراف التنظيمي.