فرضت تركيا اتهامات على 504 مشتبه بهم في قضية غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة $1bn

وجهت النيابة العامة التركية اتهامات إلى 504 أشخاص بتشغيل شبكة مزعومة لغسل الأموال، قامت بنقل ما يقارب 40 مليار ليرة تركية عبر شركات واجهة، ومتاجر مجوهرات، ومقدمي خدمات الدفع، ومعاملات العملات المشفرة.

الملخص

• وجهت النيابة العامة التركية تهمًا إلى 504 مشتبهين في شبكة مزعومة لغسل أموال بقيمة 40 مليار ليرة.
• قال المحققون إن عائدات المقامرة غير القانونية جرى تحويلها عبر شركات واجهة ومقدمي خدمات الدفع ومعاملات العملات المشفرة.
• تسعى النيابة العامة إلى فرض أحكام بالسجن تصل إلى 34.5 سنة على القادة المزعومين للشبكة.

ووفقًا لائحة اتهام من 1,548 صفحة أعدتها هيئة النيابة العامة الرئيسية في إسطنبول، يزعم أن المشتبهين استخدموا شركات واجهة وحسابات بنكية ومكاتب صرف أجنبي وأجهزة نقاط البيع وتحويلات العملات المشفرة لإخفاء عائدات ناتجة عن عمليات مقامرة غير قانونية.

واتهمت النيابة العامة بأن الشبكة أنشأت شبكة من الشركات الأمامية التي سمحت لأرباح المراهنات بالانسياب إلى النظام المالي، قبل أن تُوجَّه عبر منصة رقمية محاسبية خاصة تعرف باسم “M80”. وذكرت اللائحة أن النظام تولى التعامل مع حركة عمليات المجموعة المالية وتتبعها.

وزعم المحققون كذلك أن جزءًا من العائدات جرى تحويله إلى عملات مشفرة قبل تحويله إلى الخارج. كما اتهمت اللائحة أعضاء الشبكة بجذب ضحايا إلى مخططات استثمار احتيالية عبر وعود بتعويضات مرتفعة بشكل غير معتاد.

تسعى النيابة العامة التركية إلى فرض أحكام بالسجن تصل إلى 34.5 سنة على زعيم الشبكة المزعوم توركير أك، وإلى 31 سنة على مدير الشبكة المزعوم مرت ضونميزوغلو.

وزادت السلطات التركية من اهتمامها بالتحقيقات المرتبطة بالعملات المشفرة. ففي أغسطس من العام الماضي، تم احتجاز مطور أساسي في Ethereum يدعى فيدريكو كاروني، المعروف على الإنترنت باسم Fede’s Intern، لمدة تقارب 24 ساعة بعد أن اتهمته وزارة الشؤون الداخلية التركية بمساعدة آخرين على إساءة استخدام شبكة Ethereum.

ونفى كاروني أي تورط في نشاط غير قانوني، قائلاً إن عمله يركز على أبحاث أكاديمية تخص أدوات الخصوصية، ثم أُطلق سراحه لاحقًا قبل أن يعود إلى أوروبا.

وتُظهر التحقيقات الأخيرة، مجتمعة، استمرار الجهات التنظيمية في عدة ولايات في فحص كيفية استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية، مع تزايد تركيز إنفاذ القانون على شبكات غسل الأموال، وتحركات الأموال عبر الحدود، ومعاملات الأصول الرقمية المرتبطة بنشاط إجرامي مزعوم.

لا يزال غسل العملات المشفرة تحت التدقيق

يأتي هذا الملف ليضاف إلى سلسلة من إجراءات الإنفاذ الأخيرة حول العالم التي حددت فيها السلطات العملات المشفرة كأحد الأساليب المستخدمة لتحريك الأموال غير المشروعة أو إخفائها بدلًا من مصدر النشاط الإجرامي بحد ذاته.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت بنك الشعب الصيني إن غسل العملات الافتراضية سيظل أحد أولوياتها في إطار استراتيجية مكافحة غسل الأموال المقبلة. وذكرت السلطات الصينية أن الجماعات الإجرامية باتت تجمع على نحو متزايد بين العملات الافتراضية وتحويلات الأموال عبر الحدود وشبكات التمويل غير المشروع وحسابات الأسماء المستعارة لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.

كما حددت أيرلندا الأصول المشفرة باعتبارها “خطرًا بالغ الأهمية” يتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقييمها الوطني الأخير للمخاطر. وقالت وزارة المالية في البلاد إنها تعتزم إدخال معايير صناعية تنظم مصادر التمويل المرتبطة بالعملات المشفرة بحلول النصف الثاني من 2027، مع تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال عبر القطاع المالي.