تقترح الصين إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية

قدّمت الصين سلسلة من إصلاحات قضائية وإجرائية لتعزيز التحقيقات والتعامل مع الأدلة واسترداد الأصول في قضايا غسل أموال العملة الافتراضية، إذ يسعى الادّعون إلى سد الفجوات في إطار إنفاذها الجنائي في البلاد.

الملخص

• اقترح خبراء قانونيون صينيون قواعد جديدة لتعزيز التحقيقات في قضايا غسل أموال العملة الافتراضية.
• تدعو التوصيات إلى تحديث معايير الأدلة وأدوات تحليل سلسلة الكتل، واتباع تحقيقين متوازيين بشأن غسل الأموال والجرائم الأصلية.
• يدعم المقترح كذلك إطارًا وطنيًا لإدارة أصول التشفير المصادَر عليها، وتعزيز التعاون عبر الحدود بشأن استرداد الأصول.

وبحسب مقال نُشر في صحيفة People’s Procuratorate Daily، تواجه الصين ثلاث عوائق رئيسية أمام تطبيق إطارها القانوني الحالي عند مقاضاة قضايا غسل أموال العملة الافتراضية، بما في ذلك صعوبات تحديد المسؤولية الجنائية وجمع الأدلة واسترداد الأصول غير المشروعة.

وقال المقال، الذي كتبه مدّعون من Yuhu District People’s Procuratorate في شيانغتانغ بمقاطعة هونان، وأستاذ قانون من جامعة شيانغتانغ، إن العملات الافتراضية حسّنت كفاءة المعاملات، لكنها -بنيتها اللامركزية وطابعها المجهّل وطبيعتها عبر الحدود- جعلتها أيضًا أكثر جاذبية لغسل العائدات الإجرامية.

ورغم أن الصين أنشأت إطارًا لمكافحة غسل الأموال، قال المؤلفون إن التباينات بين القانون المُعدّل لمكافحة غسل الأموال والقانون الجنائي خلقت تحديات إنفاذ. ففي حين أن قانون مكافحة غسل الأموال المحدّث لم يعد يقيّد الجرائم الأصلية، يظل نص المادة 191 من القانون الجنائي ينطبق فقط على سبع جرائم أصلية محددة، ما يترك كثيرًا من قضايا غسل أموال العملة الافتراضية المتعلقة بجرائم أخرى كي تُحاكم بموجب جريمة إخفاء العائدات الإجرامية أو تمويهها بدلاً من ذلك.

وحذّر المقال من أن ذلك بات يحوّل جريمة الإخفاء أو التمويه إلى بند شامل، ودعا السلطات القضائية إلى إيلاء مزيد من التركيز لتحديد سلوك غسل الأموال المستقل أثناء التحقيقات.

يدعو المدّعون إلى تحقيقات أقوى وقواعد أدلة

ولمعالجة تلك القضايا، اقترح المؤلفون أن تصدر أعلى السلطات القضائية في الصين إرشادات خاصة بمعالجة القضايا، وتنشر قضايا إرشادية إضافية، وتوسّع التدريب في تقنيات تحليل سلسلة الكتل للمحققين والمدّعين.

كما ينبغي للمحققين تبنّي نهج إلزامي يُعرف بـ"التحقيقين المزدوجين" عبر فحص كل من الجريمة الأصلية ونشاط غسل الأموال المرتبط بها، وفقًا للمقال. وأوصى بإعداد تقارير لتدفقات أموال العملة الافتراضية أثناء التحقيقات، واشتراط أن يقيّم المدّعون ما إذا كان ينبغي إضافة تهم مستقلة بغسل الأموال إلى جانب الجرائم الأصلية، بما في ذلك -عند الاقتضاء- بموجب أحكام الصين الخاصة بـ"غسل الذات".

كما دعا المقترح المدّعين إلى التدخل في وقت أبكر في التحقيقات المعقّدة، وفحص الغرض وراء تحويلات الأموال بدل الاعتماد فقط على نوع الجريمة الأصلية، وتعزيز الإشراف عندما تُدرج قضايا تُعدّ عمليات غسل أموال تحت أحكام جنائية أخرى.

تظل عملية جمع الأدلة تحديًا كبيرًا آخر لأن المجرمين باتوا يستخدمون المِكسِّرات و"عملات الخصوصية" والتبادلات اللامركزية والتحويلات عبر السلاسل من أجل تقسيم الأموال وتحريكها عبر ولايات قضائية متعددة، بحسب المؤلفين. ويزيد من تعقيد التحقيقات كذلك الاتصالات المشفّرة وتدمير البيانات وقلة التعاون عبر الحدود، بينما يبقى ربط عناوين محافظ سلسلة الكتل بالهويات في العالم الواقعي مسألة تتطلب جهدًا تقنيًا كبيرًا.

ولمواجهة هذه التحديات، اقترح المقال اعتبار سجلات معاملات سلسلة الكتل التي يمكن التحقق منها علنًا كأدلة إلكترونية ذاتية التوثيق عندما تبقى قيم "الهاش" الخاصة بها متسقة. كما ينبغي قبول تقارير تحليل سلسلة الكتل التي تُستمد من شركات تحليل ملتزمة كأدلة، على أن تخضع لأمر المراجعة القضائية للأدوات والأساليب والاستنتاجات المستخدمة لإعداد تلك التقارير.

واقترح المؤلفون أيضًا السماح للمحاكم باستنتاج القصد الجنائي في ظروف معينة، بما في ذلك عندما يستخدم المشتبه بهم المِكسِّرات أو العملات الرقمية المركّزة على الخصوصية لإخفاء المعاملات، أو يقومون بالتخلص بسرعة من حيازات كبيرة من العملات المشفرة عبر أساليب تداول غير معتادة، أو ينفذون معاملات متكررة عالية القيمة باستخدام محافظ مجهولة لا يمكن ربطها بشكل معقول بهوياتهم.

وبدلًا من مطالبة المحققين بتتبّع كل تحويل من المصدر إلى الوجهة، رأى المقال أنه ينبغي السماح للمحاكم بالاعتماد على أدلة غير مباشرة وظرفية عندما تدعم كل قطعة من الأدلة الأخرى وتؤسس سلسلة كاملة من الإثبات.

يقترح المؤلفون إطارًا وطنيًا لاسترداد الأصول

يشكل استرداد الأصول عائقًا آخر أيضًا لأن الصين تحظر تداول العملات المشفرة، بينما غالبًا ما تفتقر السلطات إلى قنوات ملتزمة للتصرف في الأصول الافتراضية المصادَر عليها، بحسب المقال. وأضاف المؤلفون أن الإجراءات غير المتسقة المتعلقة بإدارة المفاتيح الخاصة وتقييم الأصول والتصفية قد خلقت مخاطر أثناء إنفاذ القواعد الجنائية.

ولحل هذه الإشكالات، اقترحوا إنشاء آلية وطنية لتوحيد إجراءات حجز العملات المشفرة المصادَر عليها وحفظها وتقييمها والتصرف فيها.

يمكن لمنصة حفظ مركزية إدارة الأصول المصادَر عليها، بينما يمكن أن يتم التصرف فيها عبر قنوات ملتزمة مثل المزادات المعيّنة أو التحويلات التفاوضية. كما أوصوا بإنشاء لجنة خبراء لوضع معايير تقييم قضائية باستخدام بيانات سلسلة الكتل وتسعيرات من بورصات دولية رئيسية.

وينبغي أيضًا تعزيز التعاون عبر الحدود عبر اتفاقات مساعدة قضائية ثنائية أو متعددة الأطراف تغطي جرائم العملة الافتراضية، على حد قول المؤلفين.

كما اقترحوا كذلك تطوير شبكة تعاون قضائي قائمة على سلسلة الكتل تسمح للجهات القضائية المشاركة بالتحقق من عناوين المحافظ المشتبه بها وأوامر تجميد الأصول وغيرها من معلومات الإنفاذ، مع احترام سيادة البيانات الوطنية.

وتبني التوصيات على الدفع الذي أطلقته الصين مؤخرًا لتشديد الرقابة على الجرائم المالية المرتبطة بالتشفير. ففي يونيو، قال بنك الشعب الصيني إن غسل أموال العملة الافتراضية سيظل أولوية إنفاذ ضمن استراتيجية البلاد لمكافحة غسل الأموال للسنوات الخمس المقبلة، مع الإشارة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة والبنوك السرّية وتحويلات الأموال عبر الحدود لإخفاء العائدات غير المشروعة.

كما قال البنك المركزي إن السلطات ستواصل تعزيز التعاون الدولي بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخبارية واسترداد الأصول في القضايا المتعلقة بالجريمة المالية عبر الحدود.