جريدة “تشاوجا**” (النيابة العامة): يواجه تنظيم الجرائم المتعلقة بغسل الأموال بالعملات الافتراضية ثلاث حقائق واقعية متداخلة وتحديات

في 12 يوليو، نشرت صحيفة “تشاوجا**” مؤخراً مقالة بعنوان “حلول منهجية للتغلب على تعقيدات تنظيم الجرائم المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال”، حللت على نحو شامل التحديات المتعددة التي تواجهها الممارسة القضائية الحالية في مكافحة جرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية.

أشارت المقالة إلى أن الممارسة القضائية الحالية، عند التصدي لجرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية، تواجه بصورة رئيسية ثلاث مصاعب متداخلة: توصيف الأفعال، الحصول على الأدلة، واسترداد الأموال وردّها، وأن هذه المصاعب تعيق في كل حين فعالية المعاقبة التي تمارسها الجهات القضائية على جرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية.

أولاً، في جانب توصيف الفعل، وبسبب استمرار المادة 191 من القانون الجنائي في حصر جريمة غسل الأموال في 7 فئات من الجرائم الأولية، ما يؤدي إلى أن تُحكم على عدد كبير من القضايا على أنها “إخفاء” فقط، حيث تُظهر جريمة الإخفاء في الممارسة القضائية نزعة واضحة إلى “الاستيعاب داخل كيس” دون تكييف دقيق.

ثانياً، وعلى مستوى الحصول على الأدلة، يشكل الطابع المجهول للعمالات الافتراضية وخصوصيتها العابرة للحدود تحدياً منهجياً أمام قواعد الإثبات التقليدية. وتتمثل هاتان الخاصيتان في حاجزين صلبين يمنحان المجرمين غطاءً.

وبشكل أكثر تحديداً، يستخدم المجرمون وحدات خلط العملات والـ”خصوصية” و”العملات الخصوصية” والمنصات اللامركزية للتبادل لإجراء تفكيك متعدد الطبقات وتحويلات عبر السلاسل، وبذلك ينسجون شبكة إجرامية معقدة تمتد عبر عدة اختصاصات قضائية، ما يجعل أساليب التحقيق التقليدية عاجزة عن اختراقها.

وفي الوقت نفسه، فإن وجود منظومة المفاتيح العامة والخاصة يجعل من الصعب إثبات اتساق هوية الفاعل الإجرامي. فربط عنوان على السلسلة بالهوية الحقيقية يتطلب المرور عبر إزالة الإخفاء، وهي عملية ذات عتبة تقنية مرتفعة، ما يزيد صعوبة تحديد هوية مرتكب الجريمة.

إضافة إلى ذلك، تشكل حواجز البيانات بين منصات التداول ومؤسسات الدفع مثل “جزر منعزلة معلوماتياً”، ما يجعل من الصعب على سلطات التحقيق إعادة بناء المسار الكامل لسلسلة الأموال، كما أن تأخر تحديث أدوات التقنية عن تطور الجريمة يؤدي إلى صعوبة جمع الأدلة وتتبعها.

ثالثاً، وفيما يتعلق باسترداد الأموال وردّها، يؤدي تعارض السمات القانونية للـ”عملات الافتراضية” إلى تعطل التصرف بالأصول، كما أن فراغ القواعد الإجرائية يتسبب في تقطيع الوصل بين المراحل، بينما تعيق حواجز التعاون عبر الحدود إعادة ملاحقة الأصول واسترجاعها.

وفي الختام، تدعو المقالة الجهات القضائية إلى بناء خطة استجابة منهجية من أبعاد متعددة، تشمل القانون والتقنية والتعاون الدولي، بما يتيح فعلياً تجاوز هذه المصاعب الواقعية.

#虚拟货币洗钱 # تنظيم جرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية