أعلى هيئة قضائية في الصين تنشر مقالًا بعنوان: «حل منهجي للتغلب على الاستغلال في غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية وبيان تعقيدات تطبيق الأحكام الجنائية ذات الصلة بالنظم التنظيمية»

رسالة من BlockBeats، في 13 يوليو، وفقاً لما ذكرته «جريدة الشعب للتفتيش»، أفاد بأن محكمة/نيابة الشعب في منطقة يوهو بمدينة شيانغتان بمقاطعة هونان، وباحثين من كلية القانون في جامعة شيانغتان، قد كتبوا مقالاً مشتركاً طرحوا فيه خطة استجابة منهجية لمعالجة أوجه الصعوبة في الضبط الجنائي جرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية.

وأشار المقال إلى أن الممارسة القضائية الحالية تواجه ثلاث إشكاليات متشابكة: توصيف الفعل بشكل صحيح، والحصول على الأدلة، واسترداد العائدات وإجراءات التعويض؛ فأولاً، لا تزال المادة 191 من قانون العقوبات تقيّد جريمة غسل الأموال بـ 7 جرائم مصدر، ما يؤدي إلى أن الكثير من القضايا لا يمكن معالجتها إلا بوصفها «جريمة إخفاء/تمويه»؛ ثانياً، تتسبب أساليب مثل أجهزة خلط العملات (Mixer) والعملات الخاصة بالخصوصية والتحويل عبر السلاسل في تجزئة سلسلة الأدلة، بحيث تعجز أساليب التحقيق التقليدية عن اختراقها؛ ثالثاً، يؤدي تعارض الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية، إلى جانب فراغ القواعد الإجرائية وحواجز التعاون عبر الحدود، إلى صعوبة تنفيذ استرداد العائدات.

وبناءً على ذلك، اقترح مؤلفو المقال في مواجهة إشكالية التوصيف: تحقيق تحول على مستوى القضاء من الاكتشاف السلبي إلى المراجعة/التدقيق الاستباقي؛ وعلى مستوى الإشراف، تفعيل دور الإشراف القضائي لنيابة/الادعاء وتحسين معايير التقييم في الإرشاد. وفي مواجهة إشكالية التحقق وجمع الأدلة: وضع قواعد ومعايير للتحقق من الأدلة الإلكترونية بما يتلاءم مع طبيعتها؛ وبناء معايير إثبات متدرجة وقواعد استدلال/افتراض معقولة؛ واستكشاف الترخيص بتدابير التحقيق التقنية والتطبيق المنضبط لها. وفي مواجهة إشكالية استرداد العائدات والتعويض: إنشاء آلية للتنسيق المشترك بين الجهات على مستوى الدولة للتعامل مع القضايا بشكل متكامل؛ والمشاركة الإيجابية في بناء قواعد دولية ومنصات تعاون، وقيادتها أيضاً.