رسالة من 深潮 TechFlow، في 13 يوليو، أفادت صحيفة检察日报 بأن محكمة النيابة العامة الشعبية في منطقة يوهو بمدينة شيانغتان بمقاطعة هونان، بالتعاون مع باحثين من كلية القانون بجامعة شيانغتان، نشروا مقالاً مشتركاً تناولوا فيه الصعوبات التي تواجه الضبط الجنائي لجرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، واقترحوا خطة استجابة شاملة. وأشار المقال إلى أن ممارسات العدالة الحالية تواجه ثلاث مصاعب متداخلة: توصيف الأفعال قانونياً، والحصول على الأدلة، واسترداد العائدات والحد من الخسائر. أولاً، لا يزال نص المادة 191 من قانون العقوبات يقيّد جريمة غسل الأموال بـ7 فئات من الجرائم الأولية، ما يؤدي إلى اقتصار عدد كبير من القضايا على المعالجة بوصفها "جريمة إخفاء". ثانياً، تساهم أساليب مثل أجهزة الخلط (Mixer) والرموز الخصوصية والتحويلات عبر السلاسل في تمزيق سلسلة الأدلة، الأمر الذي يجعل أساليب التحري التقليدية عاجزة عن اختراقها. ثالثاً، يؤدي تضارب السمات القانونية للعملات الافتراضية، ووجود فراغ في القواعد الإجرائية، وارتفاع عوائق التعاون عبر الحدود إلى صعوبة تنفيذ استرداد العائدات. وبناءً على ذلك، يوصي المقال بدفع نهج "تحقيق مزدوج في القضية نفسها"، وتثبيت مبدأ التحقق الذاتي من بيانات سلسلة الكتل (blockchain)، وبناء معايير إثبات على درجات (متدرجة)، كما يوصي بإنشاء منصة على المستوى الوطني لإدارة وحفظ وتصرّف العملات الافتراضية محل الاشتباه، مع السعي بنشاط أيضاً إلى الدفع باتجاه توقيع اتفاقية دولية خاصة بالمساعدة القضائية في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم العملات الافتراضية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
683.63K درجة الشعبية
#
LABPlunges53PercentInTwoDays
829.78K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71.97K درجة الشعبية
#
WorldCupChampionPrediction
216.39K درجة الشعبية
#
USIranWarCloudsGather
3.76M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

النيابة العامة الأعلى تُصدر بيانًا: اختراقٌ منهجيٌ لمكامن استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال يواجه ثلاث إشكالات قانونية متداخلة

المواضيع الرائجة

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

LABPlunges53PercentInTwoDays

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WorldCupChampionPrediction

USIranWarCloudsGather

مُثبت