يطلب بنك تايلاند من الأفراد الذين يودعون نقدًا بأكثر من 5 ملايين بات تايلندي تقديم إثبات على مصدر الأموال، ويعزّز الرقابة على تداول العملات المستقرة.

رسالة من BlockBeats، 13 يوليو، بحسب وسائل إعلام محلية في تايلاند: ستطلب تايلاند من الأفراد عند إيداع مبالغ تزيد عن 5 ملايين بات تايلاندي (نحو 150 ألف دولار) نقداً، ضرورة التحقق من مصدر الأموال. يوسّع هذا التدخل المسؤوليات التنظيمية للبنوك التجارية في مجالات مثل الشبكات النقدية وتبادل العملات بكميات كبيرة وتداول المعادن الثمينة وعمليات التداول بالعملات المستقرة المشبوهة، بما يمنع مباشرةً الجهات الخاضعة للرقابة من المساهمة في الفساد المنهجي أو الاقتصاد الموازي.

إضافة إلى ذلك، يجرِي البنك المركزي التايلاندي وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عمليات تدقيق مشتركة، مع التركيز على تيرا دابيت (USDT)، بهدف تحديد ومنع تدفقات الأموال غير القانونية. وتشمل حملة الضرب هذه أيضاً تعزيز السيطرة على تداول المعادن الثمينة، مع مطالبة البنوك بالإبلاغ عن أنماط مشبوهة، مثل عمليات شراء رقمية سريعة والسحب النقدي الفوري للموجودات العينية في اليوم نفسه، لمكافحة أنشطة غسل الأموال.