رفعت النيابة العامة التركية دعوى قضائية ضد جماعة إجرامية يشتبه في أنها غسلت أموالاً عبر قنوات منها العملات المشفرة، وتبلغ قيمة المبالغ محل الاشتباه نحو 8.5 مليار دولار.

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
أخبار ME، 12 يوليو (UTC+8): رفعت النيابة العامة التركية دعوى قضائية ضد شبكة ضخمة لغسل الأموال تتعلق بـ"الْـبَازار الكبير"، إذ تبلغ قيمة المبالغ محل الاشتباه نحو 40,000,000,00 ألف مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 850 مليون دولار). وتضم لائحة الاتهام 504 مشتبهين، يُزعم أنهم استغلوا شركات واجهة وحسابات بنكية ومكاتب تحويل العملات وأجهزة نقاط البيع وتداول العملات المشفرة لإخفاء العائدات غير المشروعة. كما اتُّهم المشتبهون بتحويل الأموال المُتحصَّلة من الجريمة إلى عملات مشفرة ونقلها إلى الخارج، وبإيهام الضحايا بالمشاركة في مخططات استثمار احتيالية عبر وعود بعوائد مرتفعة. وتطالب النيابة بمعاقبة المشتبه في أنه العقل المدبّر Türker Ak بالسجن لمدة تصل إلى 34.5 سنة، وبمعاقبة المشتبه في أنه مدير الشبكة Murat Dönmezoğlu بالسجن لمدة تصل إلى 31 سنة. (المصدر: PANews)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت