وفقاً لما ذكرته Hürriyet Daily News، وجهت النيابة العامة في إسطنبول بإسطنبول في تركيا اتهامات إلى 504 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في شبكة لغسل الأموال مرتبطة بـ "البازار الكبير". وتبلغ قيمة الأموال محل الاشتباه قرابة 40.0 مليار ليرة تركية (نحو 850 مليون دولار). وتقول النيابة إن الشبكة استخدمت شركات صورية ومحالاً للمجوهرات وصرافين ومقدمي خدمات الدفع الرقمية وتبادل العملات المشفرة لإخفاء عائدات أنشطة قمار غير قانونية وغيرها، كما تم تحويل بعض الأموال إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى الخارج. وتطلب النيابة معاقبة المشتبه به بوصفه المدبر Türker Ak بالسجن لمدة تصل إلى 34.5 سنة، وبالسجن لمدة تصل إلى 31 سنة للمشتبه به بوصفه مديراً للشبكة Murat Dönmezoğlu.