أفادت Hürriyet Daily News أن نيابة إسطنبول في تركيا أقامت دعوى ضد 504 من المشتبه بهم في المشاركة في شبكة غسل أموال مرتبطة بـ"البازار الكبير"، حيث تقارب الأموال المتورطة 40 مليار ليرة تركية (نحو 850 مليون دولار).

وتقول النيابة إن الشبكة قامت عبر شركات صورية ومحال للمجوهرات ومؤسسات لتحويل العملات وخدمات دفع رقمية وعمليات تداول في العملات المشفرة، بإخفاء عائدات أنشطة مقامرة غير مشروعة، كما جرى تحويل جزء من الأموال إلى عملات مشفرة ونقله إلى خارج البلاد. وتطلب النيابة على حدة الحكم بالسجن لمدة أقصاها 34.5 سنة بحق المشتبه بأنه كان العقل المدبر Türker Ak، وبالسجن لمدة أقصاها 31 سنة بحق المشتبه بأنه مدير الشبكة Murat Dönmezoğlu.