عملية «First Light» 2026 تضرب غاسلي الأموال في مجال العملات الرقمية: إلقاء القبض على 5,811 شخصاً

يتم التحقق من جميع الأخبار بدقة ومراجعتها من قبل خبراء بارزين في سلاسل الكتل وأصحاب خبرة من المطلعين في قطاع الصناعة.

• نسّقَت INTERPOL عمليات توقيف عبر 97 دولة في عملية استمرت أربعة أشهر لمكافحة الاحتيال.
• اعترضت السلطات أصولًا بقيمة 293 مليون دولار في صورة أصول نقدية وعُملات رقمية.
• تسبّب محفظة مشتبه به تايلاندي واحد في تمرير أكثر من 122.5 مليون دولار من عائدات احتيال العلاقات العاطفية.
• موّلت وزارة الأمن العام الصينية العملية، ما أثار تساؤلات سياسية.

أعلنت INTERPOL في 9 يوليو أن عملية First Light 2026، وهي حملة منسّقة لمكافحة الاحتيال بمشاركة 97 دولة وإقليمًا، أسفرت عن 5,811 عملية توقيف واعتراض 293 مليون دولار من أصول غير مشروعة بين 15 يناير و30 أبريل. استهدفت العملية احتيال الهندسة الاجتماعية، وهي عائلة من أساليب الاحتيال تستغل ثقة البشر بدلًا من الثغرات البرمجية، إلى جانب البنية التحتية لغسل الأموال التي تنقل العائدات. وقد حدّد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم خلال إطار زمني مدته أربعة أشهر، ولا تغطي الأموال المستردة سوى جزء صغير مما يولّده اقتصاد الاحتيال خلال سنة واحدة.

مقر شرطة برازيلي مزيف ومحفظة حركت 122.5 مليون دولار

في إسواتيني، أوقفت الشرطة 82 شخصًا وجرّدت شبكة كانت تدير مقامرة أونلاين غير قانونية، وغسل أموال، واحتيال انتحال شخصية. صادرت العناصر أكثر من 200 جهاز إلكتروني، وعملة أجنبية، ونسخة طبق الأصل واسعة النطاق من مقر شرطة برازيلي مع زيّات وهمية ولوحات إرشادية مزيفة. خلال مكالمات فيديو مباشرة، ادّعى المشغّلون أنهم من الشرطة الفيدرالية في البرازيل وأبلغوا الضحايا أنهم أصبحوا جزءًا من تحقيقات جنائية، ثم أقنعوهم بتحويل الأموال لـ“الحفاظ عليها بأمان”. لم يعد أي شيء.

جاء أثقل اكتشاف على السلسلة من تايلاند. أجرَت الشرطة هناك توقيفين وكشفت مخططًا لغسل الأموال حوّل عائدات احتيال العلاقات العاطفية إلى عملات رقمية مختلفة، مستخدمًا مقايضات رموز عبر السلاسل لإخفاء الأثر. كان أحد المشتبه بهم بعمر 20 عامًا دون وظيفة مُعلنة. وقد عالجَت محفظته أكثر من 122.5 مليون دولار خلال 10 أشهر. تقوم الشبكات الإجرامية بركن تدفقات هائلة لدى أفراد يمكن الاستغناء عنهم وذوي مستوى منخفض لسبب واحد: عندما تقبض الشرطة على أحدهم، لا تخسر المنظمة شيئًا لا يمكنها تعويضه بحلول الجمعة.

وفي الوقت نفسه، استخدمت السلطات في سنغافورة وعُمان آلية I-GRIP التابعة لـINTERPOL لحجب تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط باحتيال اختراق البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال، بعد أن انتحل المجرمون صفة مورد يستهدف شركة لتداول السلع مقرها في سنغافورة.

| نتيجة عملية First Light 2026 | الرقم | | --- | --- | | عمليات التوقيف | 5,811 | | الأصول المعترض اعتراضها | 293 مليون دولار | | القضايا التي تم تحليلها | 152,808 | | القضايا التي تم حلها | 23,715 | | حسابات بنكية جرى حظرها | 31,014 | | تحديد الضحايا | 142,000+ | | مشتبهون محددون خارج نطاق التوقيفات | 15,606 |

غسل الأموال انتقل عبر سلاسل مختلفة قبل أن يتمكن المحققون من تتبعه

كانت مخططات غسل الأموال الأقدم تعتمد على مُزِيلات (mixers) البيتكوين، وهي خدمات تجمع عملات من مستخدمين كثيرين لتشويش المصدر، وقد تعلم المحققون منذ سنوات كيفية الالتفاف عليها. أما الطريقة الأحدث فتنقل القيمة المسروقة بشكل تسلسلي عبر سلاسل كتل مختلفة تمامًا عبر بروتوكولات مبادلة لا مركزية، بحيث لا تحتوي أي دفتر أستاذ واحد على السجل الكامل للمعاملات. وكل “قفزة” تُسقط التحقيق في شبكة جديدة، حيث تتغير الأدوات، وغالبًا ما تتغير أيضًا الاختصاصات القانونية.

ردّت INTERPOL بسرعة بدلًا من الاعتماد على الأدلة الرقمية. تتيح I-GRIP، آلية التدخل السريع العالمي للمدفوعات، لبلد عضو دفع طلب إيقاف شبه فوري للمدفوعات عبر الحدود إلى البنوك والبوابات المشفّرة المركزية بينما تكون عملية التحويل ما تزال قيد التنفيذ. تُحرّك نصوص غسل الأموال الآلية الأموال خلال دقائق، بينما يستغرق طلب الاسترداد الذي يسلك قنوات المساعدة القانونية المتبادلة التقليدية أيامًا، وهو ما يعني عادةً وصوله إلى حساب فارغ. نجحت عملية سنغافورة لأن التجميد تم قبل السحب.

تعمل I-GRIP فقط على بنية تحتية مركزية، أي بنوك وبورصات لديها أقسام امتثال. بمجرد وصول الأموال إلى محافظ يحتفظ بها المستخدم بنفسه أو إلى شبكات تركز على الخصوصية، لا يتبقى شيء لتجميده. يعرف المشغلون المتمرسون ذلك، فيوجهون القفزات النهائية وفقًا لذلك.

لماذا دفعت بكين مقابل أكبر حملة “تنصت” احتيالية في العالم

تلقت عملية First Light 2026 تمويلها من وزارة الأمن العام الصينية، بدعم من ASEANAPOL وGCCPOL وEuropol، وتعمل برامج First Light تحت الرعاية الصينية نفسها منذ 2014. لدى بكين أسباب ملموسة للدفع. إذ يبدو أن المواطنين الصينيين حاضرون بكثافة بين كل من الضحايا والمشغلين في مجمعات الاحتيال المنتشرة في آسيا، كما أن قدرات التتبع التي تتبع عائدات الاحتيال تُظهر أيضًا حركة رأس المال خارج الصين. ويجادل منتقدو الترتيب بأن دولة سلطوية تجري اختبارات عملية للمراقبة المالية العالمية عبر هيئة دولية محايدة، بينما يشير المؤيدون إلى أنه لم تعرض أي حكومة غربية تمويل إنفاذ بمقياس مماثل.

وبالنظر إلى حجم المشكلة، تبدو الحصيلة محدودة. يضع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي خسائر الاحتيال السنوية في جميع أنحاء العالم بين 442 مليار دولار و1 تريليون دولار، وهي نطاق يجعل 293 مليون دولار المستَقطعة أقل من 0.1% مما يستحوذ عليه اقتصاد الاحتيال في سنة واحدة. قال تومونوبو كايا، مدير مركز INTERPOL لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن الشبكات الإجرامية تستغل علم النفس البشري، وأن أي دولة لا يمكن أن تبقى في أمان ما لم تتصد جميع الدول معًا. ويعترف بدقة—عند قراءة تصريحِه عن كثب—بما هو عليه: ما زال الإنفاذ يجري “مطاردة” الخسارة.

| الإصدار | الدول | عمليات التوقيف | الأصول المصادرة | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | 257 مليون دولار | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | 293 مليون دولار |

غطّى إصدار 2024 61 دولة، وصادر 257 مليون دولار وأنتج 3,950 عملية توقيف. بعد عامين، نمت المشاركة بنحو 60% في حين لم يرتفع القيمة المستردة سوى 14%. تتبعثر الأصول بسرعة أكبر من توسع التحالف.

مجمعات الاحتيال تندمج مع شبكات الاتجار

تشير تقييمات التهديد الصادرة عن INTERPOL إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه المشكلة بعد ذلك. ففي أرجاء جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، تتداخل مجمعات الاحتيال بشكل متزايد مع عمليات الاتجار بالبشر، حيث يعمل عمّال محتجزون في احتيال العلاقات العاطفية واستثمارات تحت تهديد العنف، كما ظهرت عائدات هذه الشبكات في تحقيقات تمويل الإرهاب. وقد أكدت INTERPOL أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع استمرار الدول الأعضاء في تتبع الأصول وتحديد مشتبهين إضافيين. سيتمثل نقطة الضغط التالية للإنفاذ في المجمعات المادية وليس المحافظ. تُستبدل الحسابات المجمدة خلال يوم واحد. إن نقل مدينة احتيال يضم آلافًا من العمال المُكرهين يستغرق أشهرًا، كما أن عملية الانتقال نفسها تكون مرئية للأقمار الصناعية وللشرطة المحلية قبل أن تكتمل.